Công an Phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh) vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Lê Thành Đạt (SN 2000, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1) để điều tra xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 4/8, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thùy N. (SN 1987, trú tại khu 7, phường Móng Cái 3) về việc bị Lê Thành Đạt lừa đảo chiếm đoạt số tiền 38 triệu đồng. Ngay sau tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thành Đạt không có việc làm ổn định, nhưng để phục vụ nhu cầu chơi game online và ăn uống nên đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.
Chân dung đối tượng Lê Thành Đạt. Ảnh: Cơ quan công an.
Cụ thể, ngày 1/7 đối tượng được một người quen làm việc tại cửa hàng F88 (địa chỉ khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1) gọi điện giới thiệu, có vợ chồng chị N. đang cần thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng và hỏi Đạt có giúp vay được không. Lúc này Đạt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị N. nên trả lời giúp được.
Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Đạt liên lạc với chị N. qua điện thoại. Quá trình nói chuyện với nạn nhân, đối tượng mạo danh là nhân viên Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) phụ trách khu vực Móng Cái, có thể giúp chị N. vay số tiền 1 tỉ đồng tại chi nhánh Hạ Long.
Sau khi gặp vợ chồng chị N., đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thẻ căn cước công dân và đưa điện thoại của hai vợ chồng cùng sổ đỏ để Đạt trực tiếp thực hiện thủ tục vay tiền như đã hứa. Tiếp đó, đối tượng sử dụng điện thoại của nạn nhân để tải app của ngân hàng, thực hiện các thao tác và lén đăng ký khoản tiền vay 30 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt mà chị N. không hề hay biết.
Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền 8 triệu đồng vào tài khoản của mình, với lý do để thực hiện thủ tục vay nhanh...
Theo cơ quan công an, trong quá trình đấu tranh khai thác, Đạt còn khai nhận bản thân đã chiếm đoạt của 14 người khác, với tổng số tiền 638,86 triệu đồng.
Hiện, Công an phường Móng Cái 3 đang tiếp tục hoàn thiện, củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng về Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
