Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã lừa hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền online. Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú TP Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.
Các đối tượng hoạt động khép kín, phân chia nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là Telegram, để liên lạc, điều hành. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chúng lập tức xóa dữ liệu liên quan.
Các đối tượng trong chuyên án bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Ngày 30/8, lực lượng công an đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, bắt giữ 8 đối tượng gồm Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996).
Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Vũ Đức Phong lôi kéo Hiền và Đoan tham gia lừa đảo. Phong lập nhóm Telegram có tên "cơ quan" để điều hành, phân công nhiệm vụ.
Nhóm này sử dụng SIM rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng chuẩn bị từ trước để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền. Phong lập các trang Facebook mang tên "Huan Linh Group", sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn (thường được biết đến với tên "Huấn Hoa Hồng") để thu hút người dùng, sau đó quảng cáo dịch vụ cho vay online.
Khi có người liên hệ, Đoan tiếp nhận thông tin, giới thiệu các gói vay và hướng dẫn kết nối qua Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền tiếp tục tư vấn, đồng thời giới thiệu đây là công ty của "Huấn Hoa Hồng", có liên kết với ngân hàng Techcombank nhằm tạo lòng tin.
Sau khi nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, các đối tượng thông báo hồ sơ đã được duyệt và có thể giải ngân. Tuy nhiên, chúng yêu cầu người vay chuyển trước 1-2% phí làm hồ sơ, với lý do khoản tiền này sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.
Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này tiếp tục viện nhiều lý do như sai nội dung giao dịch, cần bổ sung thủ tục để yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau đó, các đối tượng làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo khoản vay đã được giải ngân dù thực tế nạn nhân không nhận được tiền.
Các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp thêm 10% "thuế" trên số tiền giải ngân và cam kết hoàn trả. Khi nạn nhân nghi ngờ, không chuyển tiền nữa, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 11-14/6, nhóm đối tượng đã lừa bà Hồ Thị Đạo (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) gần 54 triệu đồng. Từ lời khai và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong còn liên hệ Nguyễn Hữu Sơn thực hiện việc luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sơn hưởng khoảng 4% trên tổng số tiền giao dịch. Hoàng Văn Tiến được thuê rút tiền mặt và giao lại cho Sơn, nhận tiền công theo tháng.
Trong quá trình điều tra, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng công an phát hiện thêm dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.
Cơ quan công an thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, màn hình máy tính, ô tô, xe mô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.