Trong năm 2015, đường dây này đã xuất gần 4.000 hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp (DN) với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.
7 bị can đã bị truy tố
Theo đó, Viện KSNDTC chuyển hồ sơ vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh) và Công ty cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TP.HCM) sang tòa án, truy tố 7 bị can gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên - Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh); Lê Thanh Phú (trú ở TP.HCM); Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Lê Thị Kiều (trú ở TP.HCM); Nguyễn Trâm Quyên Thương - Phó Giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh; Trần Ngọc Châu (trú ở TP.HCM); Nguyễn Đức Thanh Nhân - Giám đốc Công ty TNHH vận tải một thành viên Đức Bảo Thịnh về cùng tội danh mua bán trái phép hóa đơn.
Lực lượng chức năng triệt phá một vụ mua bán hóa đơn số lượng lớn với giá trị hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập DN và quản lý hóa đơn GTGT, năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên cấu kết cùng Lê Thị Kiều, Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương chuyển đổi, thành lập một số DN trên địa bàn TP.HCM với mục đích chỉ dùng pháp nhân của các DN đó để bán hóa đơn GTGT khống, hưởng lợi bất chính.
Sau khi nắm trong tay một số DN, Nguyễn Thị Thảo Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú tổng số 392 hóa đơn GTGT; Quyên sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Từ đó, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn.
Chiêu trò xuất hóa đơn khống, kiếm tiền tỷ
Một trong những phi vụ nổi của Nguyễn Thị Thảo Quyên là vào tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên đã bàn bạc với La Quốc Dân về việc mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Cụ thể, Quyên và Dân thống nhất Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT khống; cung cấp ủy nhiệm chi hai công ty nêu trên chưa ghi nội dung. Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua đó, Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng (thực tế Quyên mới trả Dân 2,5 tỷ đồng. Còn Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn lại làm thuê cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng). Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra bị can Lê Quốc Dân về 2 tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” do bị can đã chết.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 DN. Trong số 101 DN nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an chưa đủ điều kiện hoàn tất điều tra đối với 57 DN nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sau.
