Tiếp tục mở rộng đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh về tội "Buôn lậu" hàng hóa là kim cương, thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Bốn bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú tại phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú tại phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ).
Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý).
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời...
Đến nay, lực lượng chức năng khởi tố 31 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi (áo màu xanh), Nguyễn Thị Liên (áo màu hồng) và Hoàng Thị Thanh Nga (áo màu đen hoa vàng).
Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương (trị giá khoảng 280 tỷ đồng) từ Hồng Kông về Việt Nam do nhóm đối tượng người Ấn Độ cầm đầu.
Đường dây tinh vi này hoạt động theo mô hình khép kín nhiều tầng nấc và có sự tiếp tay của Đặng Ngọc Thảo (Giám đốc Công ty Giám định PNJ-LAP), người lợi dụng chuyên môn để mài xóa mã định danh, cấp giấy kiểm định mới nhằm hợp thức hóa kim cương lậu bán ra thị trường.
Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
