Ngày 9/6, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng (SN 2000, trú TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Thắng tạm trú tại phường An Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác minh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2025, Thắng vào TP Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên bản thân và người thân để giải ngân, nhận tiền lãi; đồng thời quảng cáo dịch vụ cho vay trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm tìm kiếm khách hàng.
Để che giấu hoạt động, Thắng sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Thu Phương", đăng tải thông tin trên các hội nhóm cho vay tiền tại Đà Nẵng và sử dụng số điện thoại để liên hệ với người có nhu cầu vay vốn.
Phùng Quốc Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.
Trước dấu hiệu hoạt động có tổ chức, giao dịch với số tiền lớn, ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập Chuyên án 113V để tập trung đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.
Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4/6, Ban chuyên án xác định đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng và tiến hành phá án. Lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Thắng, phát hiện và thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người vay, gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Quá trình đấu tranh, dù đối tượng nhiều lần quanh co, khai báo không trung thực nhằm che giấu hành vi vi phạm, song trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, Thắng cho vay các khoản tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thu phí dịch vụ từ 10% đến 20% ngay khi giải ngân và buộc người vay trả góp hằng ngày với mức lãi suất vượt xa quy định của pháp luật.
Mở rộng điều tra, ngày 8/6, Phùng Thị Thu Trang (SN 1996, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi giúp sức cho Thắng bằng việc sử dụng tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền lãi. Trang tự nguyện giao nộp 320 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Phùng Quốc Thắng đã cho 12 người vay với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng.
Tang vật thu giữ gồm 20 căn cước công dân, 3 giấy phép lái xe, 1 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu, 2 điện thoại di động iPhone, 1 xe mô tô Yamaha Sirius cùng 677 triệu đồng tiền mặt.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
