Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô hàng nghìn tỉ đồng.
Đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương và TP. Hà Nội. Đáng chú ý, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho Ban chuyên án. Ảnh: Cơ quan công an.
Theo đó, vào ngày 24/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc. Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", SN 1970, trú tại khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, nhóm hoạt động trên nhiều lĩnh vực (trong đó có từ thiện), trong đó "Tuấn chợ Gốc" trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết thân cận với nhiều cấp. Riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn và những người ở cấp dưới chỉ được biết cấp trên trực tiếp với mình. Còn những người giúp sức đắc lực, thân quen mới được biết vai trò của Tuấn trong đường dây này.
Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề do Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc") có quy mô hàng nghìn tỉ đồng. Ảnh: Cơ quan công an.
Trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng triệt để phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông. Thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Telegram, tin nhắn SMS. Cùng với đó, đối tượng thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày...
Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau, thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.
Ngoài ra, Tuấn không dùng tài khoản của mình, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do đối tượng thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Tài liệu điều tra của cơ quan công an bước đầu thể hiện, chỉ tính trong năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỉ đồng.
Nhiều xe ô tô và tài sản giá trị khác bị của các đối tượng bị lực lượng Công an Thái Bình thu giữ. Ảnh: Cơ quan công an.
Cũng theo cơ quan công an, quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại TP. Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video phẫn nộ thanh niên đánh người sau va chạm giao thông ở Huế
