Điều tra vụ trốn thuế hơn 1 tỷ đồng tại Công ty Hòa Thịnh Phát

Tước đó, ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hòa Thịnh Phát tại mỏ đá Tân Cang 7 (phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Qua kiểm tra, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Kết quả điều tra, bước đầu cho thấy, ông Tiết Ngọc Hòa (Giám đốc công ty), bà Trần Thị Ái Ân (kế toán) và ông Lê Văn Hưng đã tổ chức khai thác và bán đất các loại (khoáng sản) từ lớp đất tầng phủ tại mỏ đá, nhưng không xuất hóa đơn và không kê khai thuế. 

Tổng giá trị khoáng sản bán ra hơn 5 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 1 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm bài viết:

Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả 'trốn thuế' hơn 28 tỷ đồng

SKĐS - Theo Bộ Công an, quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu.