Kế toán của Công ty CNC khai gì về Nguyễn Văn Dương?
Tại phiên tòa ngày 7/3, bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (nguyên kế toán Công ty CNC) được Hội đồng xét xử (HĐXX) gọi lên bục xét hỏi. Trước tòa, Đoàn Thị Thu Hà cho biết đã ý thức được tội lỗi của mình. Bị cáo không kháng cáo nhưng với tội danh Rửa tiền, phiên sơ thẩm xử 2 năm tù giam nhưng bị cáo mong HĐXX xem xét chuyển sang thành án phạt tiền. Nói về Nguyễn Văn Dương, bị cáo Đoàn Thị Thu Hà khai: “Trước khi vào CNC, bị cáo làm kế toán ở Công ty UDIC do anh Dương làm chủ tịch. Anh Dương muốn tham gia vào Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, nhưng phải đáp ứng được điều kiện về vốn. Anh Dương chỉ đạo nâng vốn góp bằng hình thức quay vòng, tạo hợp đồng khống. Sau khi bị cáo sang CNC, Công ty UDIC có nâng vốn góp lần thứ hai. Anh Dương chỉ đạo chuyển tiền từ CNC sang UDIC để bù vào những hợp đồng đã nâng khống trước đó” - bị cáo Hà khai nhận. Tại phiên xét xử, bị cáo Hà nhiều lần nhắc lại mong muốn được thay đổi từ án phạt 2 năm tù sang án phạt bằng tiền và khẳng định sẽ cùng gia đình nỗ lực để kiếm tiền khắc phục hậu quả.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh (nguyên nhân viên Trung tâm Thanh toán của CNC) đã bất ngờ thay đổi lời khai so với phiên sơ thẩm. Khi HĐXX hỏi về việc “Bị cáo có tham gia việc vận hành các game đánh bạc RikVip, Tip Club không?”, bị cáo Thịnh khẳng định: “Bị cáo không tham gia vận hành, chỉ tham gia chuyển tiền”. Sau đó, HĐXX trích bút lục từ phiên sơ thẩm, trong đó có đoạn bị cáo Thịnh thừa nhận “có tham gia vận hành RikVip”. Chủ tọa Nguyễn Vinh Quang nhắc nhở bị cáo: “Quá trình vận hành game bài là một chuỗi hoạt động, từ việc đẩy game lên đến khâu chuyển tiền đều là vận hành đường dây này”.
Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà tại phiên xét xử
Các bị cáo là đại lý cấp 1 xin được hưởng án treo
Trước đó, tại phiên xét xử, nhiều bị cáo là đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc qua mạng tham gia phiên phúc thẩm do có kháng cáo hoặc liên quan đến nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát (VKS). Bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, trú tại Thủ Đức, TP.HCM, từng là đại lý cấp 1) là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Tại phiên tòa sơ thẩm, Dũng bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Dũng kháng cáo vì muốn được chuyển sang án treo. Bị cáo cũng là người nằm trong nội dung kháng nghị của VKS về các tình tiết phạm tội có tổ chức và khắc phục hậu quả.
Trình bày trước tòa, Dũng cho biết đã tham gia làm đại lý cấp 1 cho hệ thống Rikvip/Tip.Club từ tháng 8/2015 đến 8/2017. Trong thời gian này, Dũng phát triển được 1.151 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo được rất nhiều người tham gia đánh bạc và hưởng lợi hơn 5,4 tỷ đồng. Bị cáo này thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật. Việc TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt về tội tổ chức đánh bạc là không oan, không sai. Tuy nhiên, qua xét xử sơ thẩm, bị cáo thấy có đủ các điều kiện để được hưởng án treo. Trả lời tòa về việc thấy đủ điều kiện là như thế nào, Dũng nói đã thành khẩn khai báo, giúp sức cho cơ quan điều tra để lập công chuộc tội, tự nguyện khắc phục số tiền hơn 5 tỷ đồng,... Tuy nhiên, chủ tọa giải thích rằng số tiền này đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ; vì vậy dù bị cáo không tự nguyện thì cũng sẽ bị tịch thu. Tự nguyện ở đây phải là chủ động, tự mình mang đến nộp; còn khoản tiền đó như thế nào thì HĐXX sẽ xem xét theo quy định pháp luật.
Bị cáo Trần Đăng Việt, (SN 1983, tại Hải Phòng; là đại lý cấp 1) xin hưởng án treo, với lý do đưa ra trước Tòa phúc thẩm mình là lao động chính, bố mẹ già, con nhỏ, gia đình có ông ngoại là người có công với cách mạng; đã nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Việt còn cho biết thêm, trong vụ án này, bị cáo còn có em ruột cũng vướng vào lao lý. Em ruột của bị cáo Việt là bị cáo Trần Đăng Khoa (SN 1989 tại Hải Phòng). Cả hai bị cáo Trần Đăng Việt, Trần Đăng Khoa đều bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và thuộc nhóm bị cáo liên quan đến kháng nghị của VKS về nội dung phạm tội có tổ chức và không ghi nhận tình tiết khắc phục hậu quả. Hai bị cáo này cũng như nhiều bị cáo khác trong phần thẩm vấn mong muốn HĐXX phúc thẩm xem xét các nội dung kháng cáo, kháng nghị để giảm hình phạt hoặc cho hưởng án treo.
Liên quan đến một trong ba nội dung kháng nghị của VKS là phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc của 43 bị cáo. Khá bất ngờ tại phần thẩm vấn, một số bị cáo không đồng quan điểm với kháng nghị của VKS. Cụ thể, bị cáo Lương Anh Tuấn (SN 1987, tại tỉnh Thanh Hóa) đề nghị tự nguyện nộp lại hơn 21 triệu đồng là tiền sử dụng vào đánh bạc. Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Vinh Quang hỏi bị cáo Tuấn: “Việc tự nguyện nộp lại số tiền hơn 21 triệu, như vậy bị cáo không đồng tình với kháng nghị của VKS?”. Bị cáo Lương Anh Tuấn trả lời: “Vâng, đúng như vậy”. Cũng giống như trường hợp của bị cáo Tuấn, bị cáo Nguyễn Hữu Công (SN 1993, tại tỉnh Phú Thọ) cho biết đã tự nguyện nộp lại 25 triệu đồng tiền sử dụng vào việc đánh bạc. Theo bị cáo Công, việc nộp lại số tiền này là tự nguyện, thể hiện mong muốn hối cải, khắc phục sai lầm và xin được hưởng án treo.