Dư luận đang xôn xao với vụ việc được cho là hàng trăm người tố cáo N.T.V.A (sinh năm 1995, quê ở tỉnh Bắc Giang) lừa đảo.
Những người tố cáo cho biết, V.A đã tiến hành nhiều kịch bản không tưởng như thuê "bố đại gia", thuê biệt thự, siêu xe, tổ chức đám cưới giả xa xỉ... nhằm tạo vỏ bọc là tiểu thư 'lá ngọc cành vàng' để lừa tình, lừa hàng tỷ đồng của nhiều người.
"Vụ lừa đảo thế kỷ" này có thể sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. Trước đây, một số vụ việc tương tự đã xảy ra, khi nhiều cô gái đẹp ngụy tạo vỏ bọc giàu sang để lừa đảo.
"Hot girl thành đạt" lừa đảo nhà đầu tư bất động sản
Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An) không có việc làm ổn định nhưng "nổ" bản thân là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Hằng thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe sang, ở chung cư cao cấp.
Âu Thị Thanh Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: CANA.
Với vỏ bọc hot girl thành đạt, Hằng kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để mở rộng kinh doanh trong thời điểm cơn sốt đất ở Nghệ An đang lên cao trào. Để tạo lòng tin, Hằng đưa cho các nhà đầu tư giấy chứng nhận sử dụng đất (thực chất là số giả) để thuyết phục góp vốn. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất giữa hai bên, nhà đầu tư chuyển tiền liền bị Hằng chiếm đoạt.
Tháng 5/2022, Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Hằng để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bước đầu công an đã chứng minh, bằng thủ đoạn nói trên, từ đầu năm tới nay, Âu Thị Thanh Hằng đã lừa chị P.T.M.H. (SN 1991, trú ở Hà Nội) góp vốn đầu tư 2 thửa đất và chiếm đoạt 8 tỷ đồng.
Giả quý cô sành điệu lừa tiền tỷ lúc trốn thi hành án
Nguyễn Thị Phương Ly sinh năm 1985, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Năm 2014, Ly bị TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ, cô này chưa phải thi hành án. Đến thời điểm phải thụ án, Ly bỏ trốn và tháng 8/2014 bị phát lệnh truy nã.
Theo nhà chức trách, trong thời gian trốn truy nã, Ly tự giới thiệu là sếp của một ngân hàng lớn, có chồng là công an để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của nhiều người. Ly ăn mặc đẹp, dùng hàng hiệu, đi ôtô đắt tiền, tạo vỏ bọc quý bà giàu sang khiến nhiều người mắc lừa.
Đối tượng Nguyễn Thị Phương Ly.
Tháng 2/2015, Ly tiếp cận với chị Lan - người phụ nữ muốn bán mảnh đất hơn 1,2 tỷ đồng nhưng sổ đỏ lại đang thế chấp ngân hàng để bảo đảm khoản vay hơn 1,6 tỷ đồng. Ly hứa sẽ làm thủ tục để lấy sổ đỏ ra nhưng nói chị Lan phải đưa trước một tỷ đồng để lo lót.
Được người mua đặt cọc một tỷ đồng, chị Lan đã đưa cho Ly và được hứa hôm sau sẽ giao sổ đỏ. Tuy nhiên, sau đó, chị Lan đã không thể liên lạc được với Ly.
Trong thời gian trốn chị Lan, Ly dùng chiêu cũ tiếp cận chị Hạnh, hứa sẽ giúp làm thủ tục vay tiền ngân hàng với điều kiện phải chứng minh được trong tài khoản có 4 tỷ đồng.
Chị Hạnh vay của người thân được 2,8 tỷ đồng, chuyển cho Ly qua tài khoản. Ngoài ra, Ly còn cầm 300 triệu đồng mua giúp ôtô. Có được 3,1 tỷ đồng chiếm đoạt của chị Hạnh, Ly dùng mua xe Mercedes.
Trong phi vụ lừa đảo cuối cùng, Ly lừa một phụ nữ lấy 5 tỷ đồng với chiêu rủ buôn túi xách, quần áo hàng hiệu. Cuối tháng 3/2015, Ly bị bắt khi xuất hiện tại quận Long Biên.
Theo cơ quan điều tra, có trong tay số tiền lớn, Ly dùng để tu sửa sắc đẹp, vào TP HCM thăm tình nhân. Không chỉ sắm sửa cho mình, Ly còn mua cho người tình rất nhiều quần áo, giày dép hàng hiệu. Còn con nhỏ của mình, cô ta để cho chồng chăm sóc.
Khoe giàu sang lên Facebook để lừa người chơi hụi
Trần Tú Anh (sinh năm 1985) bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố năm 2015 để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho tại ngoại vì có con dưới 3 tuổi.
Tú Anh có vẻ ngoài khá xinh xắn. Theo điều tra ban đầu, dù kinh tế không khá giả nhưng cô ta luôn ăn diện sành điệu như hot girl con nhà giàu. Khi lấy chồng, Tú Anh được gia đình chồng cho miếng đất ở thị trấn Năm Căn và 500 triệu đồng để xây cất nhà. Tuy nhiên, chi phí xây nhà phát sinh thêm gần một tỷ đồng.
"Hot girl lừa đảo" Tú Anh.
Để có tiền chi tiêu và mua sắm vật dụng trong nhà, Tú Anh dùng vốn xây nhà ban đầu mua xe, điện thoại đắt tiền và ăn mặc sang trọng nhằm cho mọi người tin rằng mình giàu có. Ngoài ra, trên Facebook của mình, Tú Anh luôn khoe ảnh chụp các vật dụng có giá trị bên nhà cha mẹ chồng.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2015, Tú Anh tổ chức 5 dây hụi 1-10 triệu đồng mỗi dây, dành cho những người có tiền. Lúc đầu, mọi người tham gia chơi, cô ta chung chi đầy đủ nên không ai nghi ngờ. Khi tạo được lòng tin của các nạn nhân, Tú Anh bắt đầu bịa ra các chân hụi ảo để lừa người chơi.
Đối với dây hụi mệnh giá 1 triệu đồng có 19 người tham gia với 52 chân (một tuần bốc một lần), Tú Anh lập 22 hụi viên ảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cũng bằng cách này, ở dây hụi 5 triệu đồng, "hot girl" Tú Anh lập 3 hụi viên ảo rồi hốt 3 lần, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.
Dây hụi 10 triệu đồng một tháng có 24 người tham gia với 34 chân, Tú Anh cũng ghi 3 hụi viên "ma" tham gia 4 chân, rồi hốt 4 lần, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng...
Tổng cộng, Tú Anh chiếm đoạt tiền của 50 người với gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Tú Anh còn bị tố mượn cả chục tỷ đồng nhưng không trả.
