Hồ sơ vụ án đã chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 4 bị can theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với những đối tượng liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và tiến hành điều tra, xác minh.
Quá trình điều tra xác định, 4 bị can đều là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 96 tỷ đồng.
Để hạn chế thiệt hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp thu hồi tài sản. Qua đó, cơ quan chức năng đã thu hồi được khoảng 81% giá trị thiệt hại của vụ án.
Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xem xét, truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Qua vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức tín dụng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng.
Đồng thời, người dân cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm và chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
