Ngày 13/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú tại Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện thông tin ông N.T.T. (SN 1970, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị mất tiền hơn 16.000 USD trong tài khoản đầu tư trong ví EXNESS không rõ nguyên nhân. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xác minh và điều tra số, Phòng An ninh mạng nhận định đối tượng chiếm đoạt là người am hiểu về đầu tư ngoại hối trên các ứng dụng đầu tư tài chính, cũng như các sàn giao dịch.
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải.
Do đó, đối tượng này đã sử dụng công nghệ chiếm quyền sử dụng tài khoản của ông T, thay đổi số điện thoại nhận mã OTP của tài khoản. Từ đó rút toàn bộ số tiền trong tài khoản trên ví EXNESS để chuyển vào tài khoản của mình thông qua việc mua trước một tài khoản ngân hàng trùng tên với ông N.T.T. để qua mặt đội ngũ của ứng dụng ví EXNESS.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh mạng đã tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Hoàng Hải. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, Hải khai mình là nhà đầu tư ngoại hối lâu năm trên các ứng dụng đầu tư tài chính. Ngoài ra với vốn kiến thức của mình, Hải còn là người hướng dẫn cho một số nhà đầu tư khác.
Do nắm được quy trình của các ứng dụng và nhận được sự tin tưởng của nhà đầu tư do mình hướng dẫn, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của ông N.T.T. bằng cách lợi dụng quy trình rút tiền của ứng dụng EXNESS.
Để thực hiện hành vi, Hải đã tìm và mua tài khoản ngân hàng trùng tên ông N.T.T. để Hải sử dụng. Tiếp theo vào ngày 20/5, Hải lợi dụng lỗ hổng không gửi OTP của ứng dụng EXNESS trong một khoảng thời gian để thay đổi thông tin số điện thoại của tài khoản của ông N.T.T. Sau đó Hải đã sử dụng tài khoản ngân hàng Tiên Phong trùng tên ông N.T.T. để thực hiện rút tiền của trong tài khoản ví EXNESS của nạn nhân.
Sau khi rút về tài khoản ngân hàng Tiên Phong trùng tên ông N.T.T. số tiền hơn 16.000 USD, Hải không trực tiếp rút ra sử dụng mà lại mua tiền ảo trên một sàn tiền ảo, loại tiền mà Hải lựa chọn là một stablecoin tên "VNDC" có giá trị 1 "VNDC" = 1 VNĐ. Sau đó Hải bán số tiền ảo trên cho người khác thông qua giao dịch P2P trên sàn để nhận gần bốn trăm triệu đồng về nhiều tài khoản cá nhân của mình.
Hiện Phòng An ninh mạng đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
