Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (SN 1995, trú tại huyện Krông Ana) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2023, Phạm Kiều Hưng là nhân viên tín dụng của Ngân hàng VIB chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.
Bị can Phạm Kiều Hưng. Ảnh: CACC
Năm 2021, Hưng đầu tư trên mạng internet (bằng cách nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch ảo trên mạng) đầu tư bất động sản bị thua lỗ.
Hưng đã nợ khoảng 20 tỷ đồng, hàng tháng phải trả lãi 80 triệu đồng. Với mong muốn lấy lại số tiền đã mất nên Hưng tiếp tục vay tiền của nhiều người khác để đầu tư.
Để tạo niềm tin, Hưng đã đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách để vay tiền người khác. Đến tháng 2/2023, bị nhiều người đòi nợ, Hưng đã làm giả đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ.
Sau đó, Hưng trình ký lãnh đạo Ngân hàng VIB (chi nhánh Đắk Lắk) để được giải ngân vào số tài khoản của hai người thân; sau đó, hai người trên chuyển lại vào tài khoản của Hưng số tiền 4,7 tỷ đồng. Số tiền này, Hưng đã dùng để trả nợ và tiếp tục đầu tư giao dịch ảo trên mạng.
Hành vi của Phạm Kiều Hưng đã bị Ngân hàng VIB chi nhánh tỉnh Đắk Lắk phát hiện. Do đó, ngày 15/6/2023, Ngân hàng VIB chi nhánh tỉnh Đắk Lắk có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với Phạm Kiều Hưng vì đã có hành vi tham ô tiền của khách hàng.
Cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 28/3/2023 đến ngày 6/4/2023, Hưng có đưa ra thông tin cần đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người khác nhằm đầu tư giao dịch ảo trên mạng và trả nợ.
Trong số đó, Hưng đã vay của một người dân trú tại huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) số tiền 1,5 tỷ đồng. Hưng không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.
