4 sàn này kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Nạn nhân sàn forex không rút được tiền do lỗi… bầu cử ở Mỹ
Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bị can Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép của Nhà nước để lôi kéo người chơi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình trinh sát, xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Quá trình hoạt động, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người chơi tham gia. Cơ quan công an đã làm việc với chị Q.A. trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội về việc nghi bị lừa qua giao dịch sàn forex. Theo trình báo của chị Q.A, thì chị được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn forex Rforex (www.rforex.com), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị Q.A đã đồng ý tham gia và nhiều lần giao dịch chuyển tiền vào sàn khoảng 8,3 tỷ đồng. Khi chị Q.A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Theo chị Q.A, tài khoản của chị đã chơi thắng lên đến 1,7 triệu USD, nhưng sau đó các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và lỗ. Đến đầu tháng 9/2020, khi số dư tài khoản của chị còn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được nữa nên chị Q.A không rút tiền trong tài khoản ra được. Lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản?!
Cơ quan công an tiến hành thu thập dữ liệu tại nhà đối tượng trong đường dây điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo.
Phần thua thiệt luôn thuộc về phía người chơi
Quá trình điều tra xác định sàn Rforex có website: www.rforex.com hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Rforex LTD ở Anh do Vũ Đình Hùng làm đại diện, đồng thời làm rõ được các đối tượng trong chuyên án gồm Phạm Mạnh Hùng; Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Thị Thái và nhiều đối tượng khác có liên quan.
Trong đó, nhóm tạo lập, quản lý sàn giao dịch Rforex có Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương. Các đối tượng này triệt để lợi dụng công nghệ cao, internet vào quản trị, điều hành các sàn forex để đối phó cơ quan công an. Các tài khoản quản trị trang web Rforex do đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của người chơi mở trên trang, thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng, đánh “cháy” tài khoản của người chơi. Người chơi forex trên trang web Rforex thực chất là chơi với chủ sàn. Khi người chơi thua là chủ sàn được hưởng tiền đó; nếu chơi tiếp thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật với quyền truy cập tài khoản của người chơi, chặn quyền truy cập, dẫn đến không thể rút được tiền.
Về hoạt động sàn do Phạm Thị Thái điều hành, tháng 8/2019, Thái mua lại sàn Rforex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD; được Phạm Mạnh Hùng cấp quyền quản trị. Tại sàn Rforex, có nhiều nhân viên môi giới được Thái trả hoa hồng. Số hoa hồng Phạm Thị Thái được nhận là từ 5- 9 USD/1 lot giao dịch, Thái sẽ trả cho nhân viên môi giới từ 3-5 USD/1 lot giao dịch. Các nhân viên môi giới có vai trò tìm kiếm khách hàng, đào tạo, tư vấn, giới thiệu và mở tài khoản cho khách hàng dưới sự quản lý điều hành của Thái.
Theo cơ quan công an, toàn bộ số tiền của người chơi nạp vào sàn Rforex được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau của nhóm đối tượng ở Hà Nội với mục đích che mắt người chơi, khiến người chơi tưởng đã nộp tiền vào tài khoản sàn Rforex của mình để kinh doanh nhưng thực tế là chủ sàn được hưởng. Cơ quan Công an đã yêu cầu Vũ Đình Hùng thực nghiệm tiến hành các thao tác can thiệp kỹ thuật vào hệ thống của Rforex của một người chơi trên trang Rforex.com, rất bất ngờ khi thì chỉ trong ít phút, tài khoản của người chơi đã thua lỗ khoảng 2.000 USD. Như vậy, các đối tượng đều nắm rõ các cơ chế hoạt động của sàn là có thể can thiệp kỹ thuật để chiếm đoạt tiền của người chơi, cùng cấu kết với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 15 sàn forex khác nhau, trong đó có 4 sàn đang hoạt động là Rforex, Yaibroker, Vistaforex và Exswiss. Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên các sàn trên là gần 12.000 tài khoản, ở 27 quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD.