Danh sách 23 công ty liên quan trong vụ án lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ

Theo đó, 23 công ty có các hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ cho khách liên quan đến vụ án gồm: 

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam; 

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group; 

3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc; 

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland travel; 

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars; 

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star; 

7. Công ty cổ phần New Era group; 

8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi; 

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi; 

10. Công ty TNHH Dream Trips; 

11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip; 

12. Công ty TNHH Golden Vacation;

13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay; 

14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel; 

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel); 

16. Công ty cổ phần Global travel tour; 

17. Công ty cổ phần du lịch VIET TOUR; 

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland travel; 

19. Công ty cổ phần và đầu tư dịch vụ Masa Group; 

20. Công ty cổ phần đầu tư Times holding; 

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card; 

22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony; 

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành công ty TNHH thương mại Navie City Tour).

Theo Công an TP Hà Nội, tính đến ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch". Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thảo thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Đội ngũ kinh doanh sẽ chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo bán ‘Sở hữu kỳ nghỉ'

SKĐS - Dưới vỏ bọc bán các gói "Sở hữu kỳ nghỉ", các đối tượng đã dùng chiêu tặng voucher du lịch, hứa hẹn sinh lời để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của nhiều người dân.