Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) và Võ Khắc Hiển (cựu Phó giám đốc kiêm Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (từ năm 2014 - 2017), bị cáo Trần Quốc Tuấn đã không làm đúng chức năng kiểm tra, giám sát; can thiệp vào kết quả thanh tra của đoàn thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.
Hai bị cáo Trần Quốc Tuấn (phải) và Võ Khắc Hiển, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, tại phiên tòa. Ảnh: A LỘC
Bị cáo Võ Khắc Hiển trong thời gian từ 2014 - 2017 đã không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra, giám sát.
Hành vi trên của 2 bị cáo đã dẫn đến việc không kịp thời phát hiện vi phạm của các quỹ tín dụng nhân dân, để các quỹ tín dụng này lập hồ sơ tín dụng giả, nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn để chiếm đoạt tiền, đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân để chiếm đoạt, để ngoài sổ sách tiền gửi, không đưa vào hạch toán.
Hậu quả để các Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến, Dầu Giây, Thanh Bình và Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.352 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài. Khi các quỹ tín dụng có dấu hiệu vỡ nợ, hai bị cáo đã không kịp thời chấn chỉnh.
