Sàn giao dịch chứng khoán tiền ảo Celsius đã bị buộc tội có âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư hàng tỷ USD.
Khoản bồi thường trị giá 4,7 tỷ USD là một trong những mức phạt lớn nhất trong lịch sử mà Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) từng áp đối với một công ty. Số tiền này gần bằng khoản tiền phạt kỷ lục 5 tỷ USD đối với tập đoàn Meta vào năm 2019.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng lên án những hành vi lừa dối lặp đi lặp lại của sàn giao dịch tiền điện tử Celsius cũng như cựu CEO Alex Mashinsky.
Alex Mashinsky, cựu giám đốc điều hành của Celsius Network Ltd. (một sàn giao dịch chứng khoán tiền ảo), rời tòa án ở New York, Mỹ vào ngày 13/7. Alex Mashinsky bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cũng như Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) kết tội gian lận chứng khoán, lừa dối các nhà đầu tư.
Các công tố viên liên bang cũng buộc tội Mashinsky gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và hàng hóa. Nếu bị kết tội, Mashinsky cùng đồng phạm Roni Cohen-Pavon sẽ phải ngồi tù hàng chục năm.
Tại tòa án liên bang New York, cựu CEO Alex Mashinsky đã không nhận tội gian lận.
Theo các công tố viên liên bang, Alex Mashinsky đã thuyết trình sai trái về tính an toàn của các hoạt động đầu tư tạo ra lợi nhuận của Celsius, tính ổn định lâu dài về mức hưởng hoa hồng cũng như rủi ro liên quan đến việc gửi tài sản tiền điện tử.
Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cũng đưa ra các thủ tục tố tụng đối với Mashinsky và sàn giao dịch tiền ảo Celsius, cáo buộc cựu CEO này đã lừa dối các nhà đầu tư và gian lận thao túng tỷ giá hối đoái Celsius.
Đầu năm nay, các công tố viên New York đã cáo buộc Mashinsky dàn dựng một vụ lừa đảo trị giá 20 tỷ USD đối với các nhà đầu tư. Sàn giao dịch tiền điện tử Celsius đã nộp đơn phá sản vào năm 2022.
Mời độc giả xem thêm video:
Phan Công Khanh Bị Bắt Và Số Phận Của Dàn Siêu Xe Sẽ Đi Về Đâu?
