Trong số 21 bị can bị khởi tố, tạm giam, có 1 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc; 16 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc là Trần Anh Linh (sinh năm 1976, trú quận Tân Bình, TP.HCM). Ông Linh là Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP.HCM.
Ông Linh cũng là golfer có tên trong đội tuyển miền Nam VGA Union Cup 2023 tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023 do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.
Cục Cảnh sát hình sự nhận định, đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương để tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Các bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Thu Kiều (sinh năm 1994, trú quận Tân Bình, TP.HCM); Trần Thanh Thuỷ (sinh năm 1996, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai); Phan Thị Huỳnh Như (sinh năm 1999, trú: huyện Châu Phú, An Giang); Trần Thị Ngọc Minh (sinh năm 1998, trú huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Các bị can bị khởi tố về tội đánh bạc gồm: Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1973, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội); Trần Thanh Tú (sinh năm 1969, trú TP Thủ Đức, TP. HCM); Ngô Hữu Tiệp (sinh năm 1983, trú: quận Tây Hồ, TP Hà Nội);
Nguyễn Tuấn Việt (sinh năm 1979, trú quận Đống Đa, TP. Hà Nội); Diều Chí Hảo (sinh năm 1975, trú quận Tân Phú, TP. HCM); Nguyễn Công Đức (sinh năm 1987, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội);
Trần Quyết Thắng (sinh năm 1972, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Lê Tuấn Việt (sinh năm 1970, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội); Đặng Đình Hậu (sinh năm 1973, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Mộng Liêm (sinh năm 1980, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội);
Lê Hồng Nhân (sinh năm 1988, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Nhật Trường (sinh năm 1983, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Huân (sinh năm 1984, trú TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang);
Lê Hùng Nam (sinh năm 1974, trú quận Long Biên, TP Hà Nội); Võ Ngọc Hường (sinh năm 1973, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Thái Tấn Dũng (sinh năm 1968, trú quận 3, TP.HCM).
Đa số những người này là chủ doanh nghiệp, golfer nổi tiếng và người có điều kiện kinh tế ở các địa phương.
Trong khách sạn như một "casino thu nhỏ", ngoài những người chơi còn có nữ nhân viên chia bài.
Trước đó, tối 20/3, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 22 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker tại khách sạn DICSTAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.
Quá trình bắt quả tang, công an thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (tương đương 4,6 tỷ đồng).
Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, trong số 21 bị can trên có 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam gồm: Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú.
Ông Nam là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội, còn ông Tú tham gia giải golf tại Vĩnh Phúc với tư cách là Đội trưởng Đội miền Nam VGA Union Cup 2023.
