Đường dây này đã sử dụng chiêu trò tinh vi, núp bóng công nghệ cao để lôi kéo hàng nghìn người tham gia, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 50 tỉ đồng.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một nhóm đối tượng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website có địa chỉ: tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này đã sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định vào ngày 9/8, các đối tượng tổ chức một hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (thành phố Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo thêm nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo. Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định đối tượng cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò lừa đảo, giúp nhiều người tỉnh ngộ và bảo toàn được tài sản cá nhân.
Công an Phú Thọ tiến hành kiểm tra ngay tại "hội nghị" của nhóm lừa đảo. Ảnh: Công an Phú Thọ.
Cơ quan điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu. Đáng đã thuê người tạo lập website và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn.
Trên website, Đáng đăng tải thông tin "Công ty Công nghệ TCIS" là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Các đối tượng đã quảng bá rầm rộ về việc nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain và phát triển token TCIS.
Tuy nhiên, trên thực tế, Đáng không hề có liên kết với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho các nhà đầu tư TCIS chính là tiền của họ và tiền của những người tham gia sau đó.
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng đã tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị lưu hành, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ. Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác để giúp sức phát triển thị trường và quản lý tài chính.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai của Nguyễn Chánh Đáng. Ảnh: Công an Phú Thọ.
Thậm chí, chúng còn thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm trên khắp cả nước nhằm lôi kéo thêm nhiều người tham gia.
Mặc dù mới hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia, tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Đáng sử dụng để kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp". Cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỉ đồng.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
