Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã nhận được thông tin về việc Công ty TNHH Thành Bưởi có địa chỉ tại 266-268 Lê Hồng Phong, Quận 5, TPHCM có dấu hiệu trốn thuế. Để hỗ trợ quá trình điều tra, Công an TPHCM đã gửi công văn đến Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm thời không yêu cầu Công ty Thành Bưởi và các cá nhân liên quan kê khai thuế bổ sung cho thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.
Trước đó, vào ngày 26/10, lực lượng công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi tại 266-268 Lê Hồng Phong, Quận 5. Đồng thời, tiến hành kiểm tra tại trụ sở văn phòng công ty tại số 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh và tại 48C Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức.
Công ty TNHH Thành Bưởi có địa chỉ tại 266-268 Lê Hồng Phong, Quận 5, TPHCM.
Sau các cuộc kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động của Công ty Thành Bưởi. Cụ thể, công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ của công ty. Công ty cũng không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện.
Ngoài ra, Công ty Thành Bưởi đã vi phạm nhiều quy định về thời gian lái xe liên tục, sử dụng thẻ nhận dạng lái xe, và vận chuyển hàng hóa và giấy vận tải.
Sở Giao thông Vận tải TPHCM tuyên bố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Giao thông Vận tải, mọi vi phạm sẽ được chuyển đến Công an TPHCM và các cơ quan chức năng liên quan để xem xét và xử lý theo quy định.
Vào sáng ngày 29/10, Sở GTVT đã tiến hành làm việc, lập biên bản, xử phạt hành chính, tước giấy phép kinh doanh vận tải 1-3 tháng đối với Công ty TNHH Thành Bưởi do vi phạm các hành vi như không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch không đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; bộ phận quản lý, theo dõi điều kiện an toàn không làm đúng nhiệm vụ; không cập nhật chính xác lý lịch xe, lý lịch hành nghề của tài xế; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch nhưng không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách kèm theo; tổ chức khám sức khỏe cho lái xe không đầy đủ theo quy định.
