Chiều 27/6, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình mở rộng điều tra các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo, xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM) được tổ chức và vận hành với phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị Công an TPHCM điều tra trước đó.
51 đối tượng bị khởi tố về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Ảnh: CACC.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty Metaland để mở rộng hoạt động lừa đảo.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Nhóm đối tượng xây dựng quy trình khép kín từ tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm đến ký kết hợp đồng và thu tiền. Ảnh: CACC.
Nhóm đối tượng xây dựng quy trình khép kín từ tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm đến ký kết hợp đồng và thu tiền. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho nhân viên kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất nhằm quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với những cam kết hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi...
Đối tượng Hải (nam), Phương (nữ). Ảnh: CACC.
Để tạo niềm tin, công ty niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong khung quy định. Sau khi khách hàng thanh toán, doanh nghiệp còn chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên". Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; số tiền này thực chất được trích từ chính khoản tiền khách hàng đã đóng nhằm tạo lòng tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục lôi kéo thêm nạn nhân.
Đáng chú ý, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị kiểm tra hoặc khi khách hàng khiếu nại. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland được xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: CACC.
Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan và khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào đầu tư hoặc mua các gói hợp đồng kỳ nghỉ với cam kết lợi nhuận cao, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
