Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2021, liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam cùng đồng bọn thực hiện.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Phó Đức Nam (SN 1994, thường gọi “MR PIPS”) cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5). Các đối tượng tổ chức quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.
Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.
Khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bước đầu xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Từ đó, các đối tượng thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com gồm: Vũ Anh Hoàng (SN 1997, tên gọi trên sàn “Lộc”), đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên; Phạm Đức Minh Tâm (SN 2000, tên gọi “Thanh Long”), đăng ký thường trú tại TPHCM; Trần Hữu Trung (SN 2000, tên gọi “Quang Tín”, “Hồ Việt Trinh”), đăng ký thường trú tại TPHCM; Dương Gia (SN 2001, tên gọi “Khang”), đăng ký thường trú tại TP Cần Thơ; Đoàn Hồng Phát (SN 1989, tên gọi “Trực”, “Phúc”), đăng ký thường trú tại TPHCM.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an TP Cần Thơ đề nghị những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Cơ quan Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối trên sàn này cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tại số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; liên hệ Điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc Trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.
Xem thêm bài viết:
