Ngày 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đang phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án "Rửa tiền" xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các bị can: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên. Ảnh: Cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai), Lý Trung Nguyên (SN 2002, trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) và Vương Văn Minh (SN 1975, trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng mang tên "LY TRUNG NGUYEN", "VUONG VAN MINH" để nhận tiền có được từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Các đối tượng dùng chiêu trò livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", các đối tượng yêu cầu người chơi chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng.
Danh sách tài khoản của các đối tượng. Ảnh: Cơ quan Công an.
Sau đó đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do để buộc bị hại chuyển thêm tiền. Đến khi người chơi không chuyển tiền nữa thì đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển và chặn liên lạc với người chơi.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Rửa tiền" xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước thì liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai - điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 093205199.
