Công an Hải Phòng thông tin vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng

Cổng thông tin Công an TP Hải Phòng phát đi thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch nhân sự.

Theo đó, ngày 24/7/2025, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Đến ngày 25/8/2025, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phố Nguyễn Bình, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.

Quá trình đấu tranh điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định: Do trước đây công tác trong ngành ngân hàng nên Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ ngân hàng. Thảo được Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) trao đổi, thỏa thuận về việc cho khách vay tiền để lấy lãi, trong đó nguồn tiền cho vay là của Phượng và một số đối tượng khác; còn Thảo sẽ giới thiệu, làm các thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng.

Lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng. Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước.

Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo, Phượng, Thanh đã cho Trần Huy Cường - Nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên và nhiều khách hàng khác vay với tổng số tiền gần 339 tỷ đồng, lãi suất cao (từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày, tương đương với 73%/năm - 146%/năm). Tổng số tiền Phạm Thị Thu Thảo và các đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng trên là hơn 10 tỷ đồng

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/11/2025, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.

Hiện Văn phòng cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối với các đối tượng có liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Bắt hiệu trưởng trường mầm non cho vay lãi nặng 2.555%/năm

SKĐS - Hà Thị Nhàn đã 18 lần cho ông M và nhiều cá nhân vay tiền, với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.