Vừa qua Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập Chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo tại quốc gia Lào, chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
Hành trình truy bắt nhóm tội phạm
Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện một nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia, có biểu hiện lợi dụng không gian mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm - Ảnh: Công an Hải Phòng.
Cầm đầu nhóm là các đối tượng người Trung Quốc. Sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, các đối tượng di chuyển qua nhiều quốc gia để tiếp tục hoạt động. Khi đến Lào, nhóm này thuê khu vực vườn của một nhà dân tại tỉnh Bokeo rồi dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Ngày 28/5/2026, thực hiện chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng trên.
Căn cứ tài liệu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và lực lượng chức năng nước CHDCND Lào tiến hành xác minh, xây dựng phương án tiếp cận và bắt giữ các đối tượng.
Ngày 07/6/2026, lực lượng công an triển khai phương án, phát hiện, bắt quả tang 57 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo (Lào). Trong đó có 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân Việt Nam.
Lực lượng chức năng Lào tiếp tục tạm giữ, xử lý các đối tượng người nước ngoài theo quy định pháp luật của quốc gia mình.
Ngày 09/6/2026, tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm đối tượng trên, di lý về Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2026 đến ngày 7/6/2026, các đối tượng người Việt Nam được nhóm người Trung Quốc tuyển mộ qua Facebook, TikTok, Telegram dưới hình thức giới thiệu việc làm tại casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Sau đó, các đối tượng được bố trí kinh phí vé phương tiện di chuyển và hướng dẫn xuất cảnh sang khu Don Moon, huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo (Lào) để làm việc cho đường dây do người Trung Quốc điều hành.
Nhóm người Trung Quốc giữ vai trò quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của công ty (phụ trách bộ phận hậu đài, quản lý kỹ thuật, hệ thống website, tài khoản ngân hàng nhận tiền, cung cấp công cụ, thiết bị và điều phối hoạt động lừa đảo…). Đặc biệt, 2 đối tượng người Việt Nam là Lý Thị Thúy (sinh 2002, trú tại thôn bản Luồng, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (sinh năm 1989, trú tại thôn Bình Long, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) có nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng bài tuyển dụng nhân viên trên các nhóm Telegram và tư vấn tuyển người cho các đối tượng cầm đầu (là người Trung Quốc).
Hà Thị Thuỳ (SN 2001, trú tại xóm Tân Lập Minh Đài, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ tiếp nhận điện thoại do nhóm người Trung Quốc cung cấp, khôi phục trạng thái mặc định, sau đó cài đặt và đăng nhập các tài khoản Viber, WhatsApp, Telegram đã được nhóm này thiết lập từ trước. Sau đó, Thuỳ cấp, phát điện thoại và data số điện thoại cho nhân viên sử dụng để kết bạn, trò chuyện, dụ dỗ khách hàng Việt Nam nạp tiền vào tài khoản website đánh bạc trực tuyến nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Mô hình hoạt động của nhóm tội phạm
Dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc, công ty được chia thành 2 phòng chính là phòng 93 và phòng 100. Mỗi phòng đều có 1 quản lý chung, 1 bộ phận hậu đài phụ trách kỹ thuật và nhiều tổ do các tổ trưởng người Việt Nam trực tiếp quản lý, điều hành nhân viên thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, công ty còn bố trí 1 đối tượng phụ trách nấu ăn, phục vụ sinh hoạt cho các đối tượng trong công ty.
Phòng Cảnh sát Hình sự làm việc với đối tượng Nguyễn Thanh Sơn - Ảnh: CAHP
Đối tượng Từ Đạt Huy bị khởi tố vì tội rửa tiền - Ảnh: CAHP
Đối tượng Trần Thanh Sang tại cơ quan công an - Ảnh: CAHP
Quá trình làm việc, các đối tượng người Trung Quốc, Việt Nam quản lý chặt chẽ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng website đánh bạc trực tuyến và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng khi tham gia làm việc đều được công ty cấp kịch bản, máy tính để bàn, nhiều điện thoại di động IPhone, các tài khoản Viber, Whatsapp, Telegram cùng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả tiếp cận khách hàng. Được cung cấp danh sách số điện thoại công dân Việt Nam (data khách hàng) để các đối tượng tìm kiếm, tiếp cận kết bạn và làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế. Khi bị hại đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục giới thiệu website đánh bạc trực tuyến và đưa ra các thông tin lừa đảo như hệ thống có "lỗi IP", "lỗi thuật toán", "lỗ hổng cá cược" để nhờ bị hại "chơi hộ" để hưởng tiền chênh lệch.
Ban đầu, hệ thống được cài đặt để bị hại thắng và rút được một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Sau đó các đối tượng dụ dỗ bị hại nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, cung cấp để quy đổi thành điểm trên hệ thống đánh bạc trực tuyến. Khi bị hại muốn rút tiền, các đối tượng sẽ đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua gói khuyến mại để yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền. Toàn bộ số tiền bị hại chuyển đều vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, cung cấp. Thực chất, các đối tượng không tổ chức đánh bạc thắng thua mà sử dụng website đánh bạc trực tuyến làm công cụ tạo lòng tin, dẫn dụ bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do tổ chức quản lý; sau đó đưa ra nhiều lý do để không cho rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hậu quả, từ ngày 01/4/2026 đến ngày 07/6/2026, một số đối tượng đã trực tiếp dụ dỗ, lừa người bị hại nạp tiền với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Tiến hành sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, xác định số tiền các bị hại đã chuyển trên 44,5 tỷ đồng.
Khởi tố 44 đối tượng
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 44 đối tượng đã tiếp nhận từ cửa khẩu Tây Trang.
Điển hình là đối tượng Lê Phước Đệ (SN 02/01/2008, trú tại Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh); Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004, trú tại: 24/2A Ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với đó, đối tượng Từ Đạt Huy (SN 1993, nơi cư trú 47/44 Lạc Long Quân, phường Minh Phụng, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Rửa tiền. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
