Ngay khi những lùm xùm của vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “khu tam giác vàng” chưa kịp lắng xuống, thì cơ quan cảnh sát điều tra lại phát hiện một đường dây lừa bán 3 khu đất đắc địa tại trung tâm TP. HCM, thông qua việc giả mạo giấy tờ để trục lợi hàng tỷ đồng.
Dự án ảo tại 3 khu đắc địa
Chiều 9/4/2009, Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế (C15B - Bộ Công an) cho biết, Cục C15 đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi lập dự án ảo tại 3 khu đất thuộc địa bàn trung tâm TP. Hồ Chí Minh.
 Khu đất 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 là tài sản thi hành vụ án Epco-Minh Phụng, đang được Sài Gòn Coop Mart thuê để kinh doanh siêu thị. |
Hồ sơ vụ việc cho thấy, Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh, có trụ sở tại số 561, đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận. Ngày 18/8/2007, công ty này được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép kinh doanh đa ngành, trong đó có chức năng môi giới bất động sản, với vốn kinh doanh là 8 tỷ đồng. Theo giấy tờ, Giám đốc công ty là Nguyễn Thị Thúy Minh, nhưng thực tế mọi hoạt động của Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh đều do Nguyễn Quý, 32 tuổi, ngụ tại 110/5E đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, là anh ruột của Minh điều hành.
Lợi dụng cơn sốt giá đất cuối năm 2007, Nguyễn Quý đã “móc nối” với Chu Văn Pho, là cò đất, thực hiện chiêu thức lập dự án ảo tại các khu đất có giá trị cao để lừa bán cho các nhà đầu tư khác. Do yếu tố lịch sử để lại, trên địa bàn các quận trung tâm thành phố có những khu đất thuộc vị trí đắc địa, được giới kinh doanh địa ốc gọi là các khu đất vàng. Dưới sự hướng dẫn của Chu Văn Pho, Nguyễn Quý đã dùng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh, gửi văn bản xin được đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư cao cấp tại 3 khu đất số 168; 1bis/1KF đường Nguyễn Đình Chiểu; số 22 Võ Văn Tần. Ngay sau khi văn bản được gửi đi, Nguyễn Quý đã rao bán 3 dự án này cho các doanh nghiệp địa ốc đang có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
Tuân thủ đúng quy định, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời về việc xin được đầu tư dự án tại 3 khu đất này của Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh. Cụ thể, khu đất rộng hơn 1ha tại số 1Bis/1KF Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, đã có chủ đầu tư là Công ty quản lý và phát triển nhà quận 1; khu đất 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, là tài sản thi hành vụ án Epco-Minh Phụng, đang được Sài Gòn Coop Mart thuê để kinh doanh siêu thị; còn khu đất 22 Võ Văn Tần hiện đang là đất công, các cơ quan chức năng đang rà soát lại về hiện trạng sử dụng.
Nếu căn cứ vào văn bản trả lời này thì cả 3 khu đất vàng này đều đã có chủ. Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh không có quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan. Thế nhưng qua “sự bùa phép” của Nguyễn Quý, văn bản này đã được “xào nấu lại” để phù hợp với công văn xin được đầu tư dự án của Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh, theo kiểu UBND TP. Hồ Chí Minh đang xem xét đề nghị được đầu tư của công ty. Sau đó, những “văn bản có nội dung cắt ghép” này đã được Nguyễn Quý tung ra để lừa các doanh nghiệp địa ốc rằng Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh có tiềm lực đầu tư vào những dự án xây dựng lớn tại 3 khu đất đắc địa.
“Cá lớn” mắc câu
Việc lừa đảo được tiến hành khá đơn giản: cắt, nối, ráp phần đầu, phần đuôi các giấy tờ và photocoppy, làm giả giấy mời của UBND TP. HCM liên quan đến khu đất 22 Võ Văn Tần, rồi cung cấp cho các công ty có ý định đầu tư, đề nghị đặt tiền cọc... |
Để thực hiện âm mưu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền góp vốn của các doanh nghiệp, từ tháng 12/2007 đến tháng 1/2008, Nguyễn Quý và Chu Văn Pho đã ráo riết chào mời dự án xây dựng cao ốc văn phòng trên 3 khu đất này. Và đã có ít nhất 2 doanh nghiệp sập bẫy.
Cụ thể, đối với khu đất 22 Võ Văn Tần, Nguyễn Quý và Chu Văn Pho đã chào bán với mức giá hơn 10 cây vàng SJC/1m2. Hai đối tượng này đã yêu cầu Công ty cổ phần An Hoa (có trụ sở tại TP. HCM), đặt tiền cọc 10 tỷ đồng; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội, đặt tiền cọc 5 tỷ đồng. Đổi lại, Nguyễn Quý và Chu Văn Pho chỉ đưa cho 2 doanh nghiệp này bản phôtô có công chứng những văn bản đã được “xào nấu” có nội dung thông báo rằng UBND TP. Hồ Chí Minh đồng ý cho Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh được đầu tư vào khu đất trên. Do tin tưởng vào những văn bản này, Công ty cổ phần An Hoa đã ký hợp đồng đặt cọc 1 tỷ đồng, còn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội đã giao cho Nguyễn Quý và Chu Văn Pho 5 tỷ đồng.
Trong khi đó, từ tháng 2/2008, UBND quận 3 đã khẳng định: khu đất 22 Võ Văn Tần đang cho Công ty Dịch vụ công ích quận 3 thuê và khai thác. Ngoài ra, UBND quận 3 cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng, xem xét giao khu đất này cho Công ty Dịch vụ công ích quận 3 làm trụ sở làm việc và khai thác sử dụng; đề nghị Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh tìm khu đất khác để đầu tư.
Sau khi phát hiện bị lừa, vì chờ mãi vẫn không thấy được đầu tư vào dự án tại khu đất này, Công ty cổ phần An Hoa đã đòi lại được tiền, còn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội vẫn chưa đòi lại được 5 tỷ đồng. Và toàn bộ sự việc lừa bán dự án ảo tại các khu đất đắc địa của Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh đã được tố cáo đến cơ quan điều tra Bộ Công an.
Qua điều tra của C15B cho thấy, Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh đã chào bán khu đất đắc địa ảo cho khá nhiều doanh nghiệp có ý định đầu tư và đề nghị được thu tiền đặt cọc trước. Để làm rõ những hành vi sai phạm này, ngày 7/4/2009, C15B đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị can Nguyễn Quý và Chu Văn Pho. Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Minh.
Thùy Trang