Sáng 17/1, Công an TPHCM cho biết, tối 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã tạm giữ đối tượng Phan Nguyễn Tấn Khải (sinh năm 1993, ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thành Đô (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh); Ngô Thị Thiên Trang (sinh năm 1995, vợ Khải) để điểu tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Quá trình điều tra cho thấy, trước đó, đối tượng Khải có quen biết và hùn vốn làm ăn chung với Nguyễn Thế Anh. Kinh doanh thua lỗ nên từ tháng 7/2022 đến nay Thế Anh đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi đứng (phải trả lãi trước, trả theo ngày hoặc theo tuần) với lãi suất từ 12% - 21%/ tháng với tổng số tiền lãi mà Thế Anh trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.
Được một thời gian, Khải đã chuyển số tiền 320 triệu đồng mà Thế Anh đang nợ mình qua cho Đô. Đô trở thành chủ nợ của Thế Anh với lãi suất 16%/ngày. Sau một thời gian, Thế Anh không còn khả năng trả nợ nên đã cắt liên lạc với Khải và Đô. Đối tượng Khải và Đô ráo riết tìm Thế Anh và đã có hành vi hành hung Thế Anh, buộc anh phải trả nợ.
3 đối tượng Trang, Khải và Đô bị bắt về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: CA TPHCM.
Dù đã hứa sẽ trả nhưng Thế Anh không đủ khả năng chi trả khoản nợ cho đối tượng Khải và Đô. Sợ bị hành hung, Thế Anh nói mình có quán bida No.01 (địa chỉ 623 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3) và sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải. Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho Thế Anh để kinh doanh, hàng tháng được chia 25 triệu đồng tiền lời từ hoạt động kinh doanh quán bida.
Chia lợi nhuận được 3 tháng thì Thế Anh lại không có khả năng chi trả. Khải đã đến quán bida để làm thủ tục sang tên quán nhằm mục đích siết nợ thì phát hiện ra quán bida là của bà Đinh Thị Phi Nhung (người yêu của Thế Anh) chứ không phải của Thế Anh.
Khải và Đô liền chửi bới, đe doạ, ép buộc Nhung phải sang tên quán Bida No.01 hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho Thế Anh. Hoảng sợ, Nhung đồng ý viết giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng nên Khải đã mời văn phòng công chứng đến làm hợp đồng.
Nhung trả cho Khải số tiền 1,185 tỷ đồng thì không còn khả năng trả nợ. Sau đó, Khải, Đô, Trang rủ đã thêm người đến quán Bida No.01 để đe doạ, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, đòi đánh, tạt nước vào mặt buộc Nhung trả số tiền 615 triệu đồng còn lại và yêu cầu Nhung phải đóng lãi 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.
Nhung và Thế Anh đều không thể trả được nợ nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, đối tượng Khải, Trang và Đô đều khai nhận hành vi của mình. Theo đó, tổng số tiền Khải thu lợi bất chính là 1.229.615.200 đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
