chuyền tiền

Công an hỗ trợ người đàn ông nhận lại 900 triệu đồng chuyển nhầm

Thời sự - 20/10/2026 18:16

SKĐS - Công an Lâm Đồng vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ người đàn ông nhận lại 900 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Bắt đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng qua đầu tư vàng, sim số đẹp

Pháp luật - 14/10/2026 19:24

Truy tố nhân viên ngân hàng giúp chuyển trái phép hơn 900 tỷ đồng ra nước ngoài

Pháp luật - 12/10/2026 12:43

Nhận được 1 tỷ vào tài khoản, người đàn ông lập tức báo công an

Xã hội - 29/09/2026 10:03

Ngăn lão nông chuyển 150 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

Thời sự - 24/09/2026 11:05

SKĐS - Phát hiện bất thường, giao dịch viên ngân hàng thông báo công an để phối hợp ngăn người đàn ông chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng, người phụ nữ liền báo công an để trả lại

Xã hội - 25/08/2026 18:38

SKĐS - Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng vào tài khoản, một phụ nữ ở Lâm Đồng đã trình báo công an, giúp người chuyển nhầm nhận lại tiền.

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua loa thông báo chuyển tiền

Xã hội - 30/06/2026 19:03

Ngân hàng cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng qua loa thông báo chuyển tiền, hướng dẫn cài đặt phần mềm chứa mã độc để chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng Nhà nước làm rõ việc không được tách lệnh chuyển tiền

Thị trường - 27/05/2026 06:48

Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan quản lý không cấm các ngân hàng thương mại thực hiện tách lệnh chuyển tiền như một số thông tin đang lan truyền trên thị trường. Đây là nhấn mạnh của ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) tại buổi công bố chương trình Ngày tài chính số 2026.

Bị mượn tài khoản để chuyển tiền, cô gái nhanh trí làm 'động tác' thoát khỏi đường dây tội phạm

Pháp luật - 13/05/2026 09:16

SKĐS - Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ việc bị mượn tài khoản để chuyển tiền, chị H đã nhanh chóng đến công an trình báo.

Đồng Nai: Truy vết nhanh đối tượng lừa đảo bằng biên lai chuyển tiền giả

Pháp luật - 31/03/2026 16:22

SKĐS – Một vụ lừa đảo bằng hình thức giả lập chuyển khoản tại Đồng Nai được nhanh chóng làm rõ, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh giác với các giao dịch mua bán qua mạng.

Đề xuất công khai mã QR để người nhà gửi tiền cho phạm nhân

Xã hội - 05/03/2026 11:51

SKĐS - Tại dự thảo Thông tư mới, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ có thể mở tài khoản ngân hàng riêng, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển tiền cho phạm nhân thuận tiện hơn.

Người phụ nữ ở Lâm Đồng trả lại 542 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Xã hội - 18/12/2025 16:59

SKĐS - Bất ngờ nhận 542 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, không rõ của ai, người phụ nữ ở Lâm Đồng ngay lập tức trình báo công an để tìm người chuyển nhầm.

Tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng, người phụ nữ suýt bị lừa 250 triệu đồng

Pháp luật - 14/11/2025 11:25

SKĐS - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng vừa kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng xã hội, giúp người dân tránh được thiệt hại 250 triệu đồng.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Thời sự - 07/11/2025 15:43

SKĐS - Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo.

Người phụ nữ may mắn thoát bẫy bạn trai giả 'Việt kiều'

Pháp luật - 01/10/2025 18:04

SKĐS - Công an xã Lạc Sơn (Phú Thọ) phối hợp với Bưu điện Lạc Sơn vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo

Xã hội - 20/09/2025 19:49

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Anh bảo vệ tốt bụng, trả lại 170 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Thời sự - 17/07/2025 13:04

SKĐS - Một nhân viên bảo vệ ở tỉnh Lâm Đồng bất ngờ nhận được 170 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Sau 7 ngày không thấy người chuyển khoản nhầm liên hệ, anh bảo vệ đã đến cơ quan công an nhờ giúp đỡ.

Cụ ông ở Hải Dương suýt bị cán bộ Viện Kiểm sát 'rởm' lừa 200 triệu đồng

Xã hội - 13/06/2025 16:42

SKĐS - Bị đối tượng lạ xưng là cán bộ Viện Kiểm sát gọi điện đe dọa, cụ V. nhanh chóng đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền cho đối tượng. May mắn, trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng thấy biểu hiện bất thường của cụ V. nên đã thông báo cho công an để ngăn chặn.

Xã hội

26 tỉnh thành khẩn trương ứng phó với thiên tai rét buốt, mưa lớn, gió mạnh

Xã hội - 05/11/2026 06:52

SKĐS - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia có công văn gửi 26 tỉnh thành khẩn trương ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới.

Pháp luật

Sáng 5/11: Án mạng rúng động Gia Lai, người đàn ông bị bạn chơi lô tô đâm thấu tim sau chầu nhậu

Pháp luật - 05/11/2026 07:46

SKĐS - Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai) để làm rõ về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê.

Quốc tế

Pháp ghi nhận hơn 200 ca sốt Chikungunya lây nhiễm tại chỗ

Quốc tế - 05/11/2026 07:29

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Pháp đã ghi nhận 208 ca mắc sốt Chikungunya (bệnh do virus lây truyền qua muỗi, thường gây sốt và đau khớp) lây nhiễm tại chỗ, thuộc 30 đợt lây nhiễm tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nghe cán bộ giả danh gợi ý giúp 'không phải đi tù', cụ bà ở Hải Dương suýt mất 150 triệu đồng

Xã hội - 04/06/2025 19:07

SKĐS - Đối tượng giả danh cán bộ gọi điện thông báo cụ N. đang vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển khoản tiền để xác minh và giúp không phải đi tù. Thấy vậy, cụ N. vội đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản và may mắn được công an ngăn chặn thành công.

Chuyển 425 triệu USD qua biên giới, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị mức án 14-16 năm tù

Pháp luật - 22/04/2025 13:33

SKĐS - Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc dùng nhiều công ty để lập khống hồ sơ, chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.

Đang xét xử vụ Giám đốc Công ty vàng Phú Cường chuyển 214 triệu USD ra nước ngoài

Pháp luật - 21/04/2025 12:02

SKĐS - Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc CTCP Vàng Phú Cường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 2 chiều với tổng số tiền là 426 triệu USD giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Chủ hiệu vàng phát hiện cuộc gọi lừa 240 triệu đồng của cụ bà 70 tuổi

Pháp luật - 13/03/2025 20:59

SKĐS – Với sự cảnh giác của ông chủ hiệu vàng và việc can thiệp kịp thời của Công an nên một cụ bà 70 tuổi đã không bị mất số tiền 240 triệu đồng.

Sập bẫy 'mỹ nhân kế ảo', người đàn ông bị lừa 259 lần chuyển tiền

Pháp luật - 01/03/2025 17:49

SKĐS - Sau khi lấy hình ảnh của người khác, Thảo sử dụng tin nhắn, lời nói, hành động để xây dựng một người phụ nữ độc thân, trẻ đẹp khiến anh Th. tin đó là con người thật. Từ đây, nạn nhân xác định quan hệ tình cảm và 259 lần chuyển tiền cho Thảo.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo nhận tiền xin giảm tuổi ghép thận

Pháp luật - 22/11/2024 18:02

SKĐS - Do quá tuổi quy định, bà L. đã liên hệ với Ngọc và Long để xin giảm tuổi cho chồng mình nhằm đủ điều kiện ghép thận. Sau khi thỏa thuận, trong gần một tháng, bà L. đã chuyển cho hai đối tượng số tiền 250 triệu đồng.

HIỂN THỊ THÊM BÀI