Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

07-11-2025 15:43 | Thời sự

SKĐS - Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo.

Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025, các tổ chức tài chính khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc tương đương bằng ngoại tệ, sẽ phải thu thập thông tin và báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền thông qua dữ liệu điện tử.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền- Ảnh 1.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền- Ảnh 2.Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội

SKĐS - BHXH Việt Nam cảnh báo, thời gian gần đây, cơ quan này liên tục phát hiện nhiều website giả mạo các trang thông tin chính thức, gây nhầm lẫn và có thể được dùng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền- Ảnh 3.Các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH

SKĐS - Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH, có hiệu lực từ 30/11/2025.

 

Nam Vũ
Ý kiến của bạn