Chiều nay (27/3), Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo trong khác trong vụ xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).
Theo HĐXX, tại phiên tòa các bị cáo đều khai nhận gian dối trong việc thống nhất với các bị cáo trong công ty kiểm toán để hợp thức thủ tục; gian dối trong việc lập hồ sơ, tạo dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ Công ty Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu cho các nhà đầu tư nhằm huy động vốn lấy tiền và chiếm đoạt tài sản.
Đây là hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi được hoàn thành kể từ khi các bị cáo lấy được tiền của nhà đầu tư, phát hành nhiều gói trái phiếu, nhiều lần hợp thức trái chủ. Sau đó, Tân Hoàng Minh đã bán lấy tiền của nhiều người nên phạm tội đã hoàn thành.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Trong vụ án này, Đỗ Anh Dũng thông qua Đỗ Hoàng Việt là cấp dưới và cũng là con ruột chỉ đạo xuyên suốt hoạt động lừa đảo dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các hoạt động này chưa tuân thủ quy định hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, đến khâu giả cách mua lại trái phiếu bằng tiền khống, tạo lập giá trị ảo cho các gói trải phiếu để Tân Hoàng Minh bán cho nhà đầu tư.
Số tiền thu được không sử dụng đúng mục đích phương án phát hành trái phiến, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư số tiền 8643 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo Đỗ Anh Dũng được xác định có vai trò cao nhất trong vụ án.
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh mức án 8 năm tù.
Đối với con trai ông Dũng, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) bị tuyên phạt mức án 36 tháng tù.
Nhóm bị cáo giúp việc cho Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt gồm: Phùng Thế Tính (Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chinh - kế toán Công ty Tân Hoàng Minh) và Hoàng Quyết Chiến (Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - kế toán Công ty Tân Hoàng Minh), bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù.
Các bị cáo Lê Thị Mai (Nguyên Phó Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh), Vũ Lê Vân Anh (Phó giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán, Công ty Tân Hoàng Minh), cùng bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù, nhưng được cho hưởng án treo.
Các bị cáo Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), cùng bị tuyên phạt mức án còn 24 tháng tù.
Các bị cáo thuộc nhóm công ty kiểm toán gồm: Bùi Thị Ngọc Lân (Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam Chi nhánh phía Bắc), Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù và được hưởng án treo.
Bị cáo Phan Anh Hùng (Nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Thị Hải (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù và được hưởng án treo.
Về vấn đề khắc phụ hậu quả, HĐXX yêu cầu các bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư. Về các yêu cầu tính lãi mua trái phiếu, HĐXX cho rằng không có căn cứ để tính khoản tiền này và sẽ được xem xét ở một phiên tòa khác.
Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.
Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
Xem thêm video được quan tâm:
Hàng nghìn bị hại đổ về phiên tòa xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh và con trai | SKĐS
