Ông Phạm Thanh Tùng, 43 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố ngày 9/12 về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Đây là diễn biến mới khi C03 điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG xảy ra ở Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.
Ông Phạm Thanh Tùng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt.
Ngoài ra, ông Tùng còn được biết đến là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).
Ngày 12/12, Chứng khoán Trí Việt thông báo, việc ông Tùng bị khởi tố là trách nhiệm cá nhân và chưa có kết luận chính thức.
Ông Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Chứng khoán Trí Việt
Đồng thời, Chứng khoán Trí Việt khẳng định sự việc trên không tác động hoặc làm thay đổi định hướng trong kinh doanh của công ty và "không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng đang có giao dịch".
Trước đó, C03 đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings cùng Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng Hiám đốc Chứng khoán Trí Việt, Lê Thị Thùy Liên - nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính Louis Holdings cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Theo kết luận, từ năm 2020 đến cuối 2021, ông Nhân cùng Đỗ Đức Nam thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG. Điển hình là ngày 18/9/2021, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1/2021.
Cùng với đó, cổ phiếu mã TGG cũng liên tục tăng trần liên tiếp và gấp 37 lần thời điểm mua vào, lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/9/2021.
Theo cơ quan điều tra, ông Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với hai mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng.
Trong khi đó, ông Nam bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính.
Ngoài ra, ông Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holdings vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.
