Chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất dự thảo Thông tư hướng dẫn việc phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS). Thông tư này được các chuyên gia kinh tế đánh giá là công cụ quan trọng để xử lý việc rửa tiền trong lĩnh vực BĐS. Điểm quan trọng của Thông tư là các đơn vị, cá nhân phải báo cáo ngay với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng khi phát hiện khách hàng thực hiện các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn hoặc khách hàng thực hiện các giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng theo thông tin do họ cung cấp, doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng... Đối với các trường hợp giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp, giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá cả thị trường; hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về bất động sản có dấu hiệu giả... cũng được đưa vào giao dịch đáng ngờ báo cáo để xử lý.