Mới đây, Công an xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của anh H. (SN 2003) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng khi có ý định mở thẻ tín dụng online. Theo lời kể, anh H nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn về việc hỗ trợ mở thẻ tín dụng với hạn mức hấp dẫn lên đến 140 triệu đồng.
Để tạo lòng tin, đối tượng đã yêu cầu anh H. cung cấp các thông tin cá nhân như: Số căn cước công dân, số thẻ ngân hàng, số điện thoại đăng ký với ngân hàng, đồng thời yêu cầu xác minh bằng giọng nói và cung cấp mã OTP.
Tin tưởng vào lời dụ dỗ, anh H. đã thực hiện theo yêu cầu. Ngay sau đó, anh bàng hoàng phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị trừ mất 50 triệu đồng. Nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo, anh H nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an.
Nhóm lừa đảo làm thẻ ngân hàng bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình
Cùng với chiêu trò làm thẻ tín dụng, hình thức lừa đảo vay tiền lãi suất thấp cũng đang diễn biến phức tạp. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ và khởi tố nhiều đối tượng trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của chúng là giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) để quảng cáo về việc hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đường dây này do các đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1995), Hoàng Quốc Đạt (SN 1999), Tạ Đức Duy (SN 1999, cùng trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (SN 1999, trú tại TP Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu. Các đối tượng này tổ chức hoạt động thành nhiều nhóm độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TPHCM làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội.
Chúng sử dụng chiêu thức thuê người đăng tải các bài quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả mạo nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra hàng loạt các lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... Mục đích cuối cùng là lừa đảo nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ mà chúng mua được trên mạng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng này sẽ nhanh chóng cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ và tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tang vật vụ án tại Thái Bình. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình.
Trước tình hình các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân quan trọng như số Căn cước/Chứng minh nhân dân, số thẻ ngân hàng, mã thẻ, thông tin xác thực giao dịch (mã OTP), thông tin về tài khoản ví điện tử liên kết... cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng là nhân viên ngân hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn.
Người dân không nên vội vàng tin tưởng và cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc qua các đường link lạ. Khi phát hiện bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Thái Bình cũng thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, đã thực hiện chuyển tiền vào các tài khoản theo danh sách mà các đối tượng cung cấp, hãy liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình qua Đại úy Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng Đội Điều tra (SĐT: 0946.232.868) hoặc Thượng úy Nguyễn Văn Thái - Điều tra viên thụ lý chính (SĐT: 0384.234.121) để được hướng dẫn và hỗ trợ.
