Chỉ từ một tin nhắn làm quen, một cuộc gọi hỏi han hay một lời mời đầu tư với lợi nhuận "không tưởng", không ít người đã mất sạch số tiền tích cóp cả đời. Đằng sau những cú lừa đó không phải là hành động đơn lẻ của vài đối tượng nhỏ lẻ, mà là cả một hệ thống tội phạm được tổ chức chuyên nghiệp như doanh nghiệp, hoạt động xuyên biên giới và vận hành theo những kịch bản được tính toán kỹ lưỡng.
Qua quá trình điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã từng bước làm rõ hoạt động của những "công xưởng lừa đảo" mọc lên bên kia biên giới, chuyên săn tìm và chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.
Đội lốt doanh nghiệp, vận hành như một tập đoàn
Theo cơ quan điều tra, đứng sau mạng lưới này là các đối tượng người nước ngoài giữ vai trò cầm đầu. Để vận hành bộ máy lừa đảo, chúng tuyển mộ hàng loạt người Việt vào làm việc dưới những lời quảng cáo hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao", "việc văn phòng", "chăm sóc khách hàng trực tuyến" với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Bộ máy lừa đảo được tổ chức bài bản như một doanh nghiệp. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh
Tại các khu phức hợp khép kín, bộ máy lừa đảo được tổ chức bài bản như một doanh nghiệp thực thụ với đầy đủ các bộ phận từ phiên dịch, kỹ thuật, quản lý, tổ trưởng đến nhân viên tư vấn khách hàng.
Đáng chú ý, các đối tượng áp dụng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ tiêu doanh thu chiếm đoạt tài sản. Người thực hiện càng lừa được nhiều tiền thì càng được thưởng lớn, ngược lại sẽ bị gây áp lực hoặc xử phạt.
Kịch bản lừa đảo được dàn dựng từng bước để đưa nạn nhân vào bẫy, mỗi nhân viên đều được đào tạo bài bản.
Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo người thành đạt, doanh nhân hoặc người độc thân có điều kiện kinh tế. Chúng chủ động kết bạn, nhắn tin hỏi han và kiên trì xây dựng mối quan hệ trong thời gian dài.
Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng, đối tượng sẽ chuyển sang các ứng dụng nhắn tin khác như Viber, Telegram để trao đổi riêng tư.
Sau khi tạo được sự thân thiết, đối tượng tìm cách nắm bắt thông tin về công việc, thu nhập, tài sản và khả năng tài chính của nạn nhân. Những người có khả năng đầu tư số tiền lớn sẽ được chuyển lên các "cấp cao hơn" trong hệ thống để tiếp tục dẫn dắt.
Các đối tượng giới thiệu những sàn giao dịch chứng khoán, tiền điện tử hoặc nền tảng đầu tư trực tuyến với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân được nhìn thấy tài khoản tăng trưởng liên tục, thậm chí được rút những khoản tiền nhỏ để củng cố niềm tin.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là những con số giả được tạo ra bởi bộ phận kỹ thuật phía sau. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn, hệ thống lập tức khóa tài khoản, cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, trong số các vụ án liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép được thụ lý trong năm 2026, có khoảng 60% số trường hợp liên quan đến những người xuất cảnh với hy vọng tìm được công việc thu nhập cao từ các lời mời gọi trên mạng.
Nhiều người sau khi sang nước ngoài mới phát hiện mình bị giữ giấy tờ tùy thân, bị quản lý chặt chẽ và buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Không chỉ đánh mất tương lai, họ còn có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi trở về Việt Nam.
