Ngày 6/12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoành (46 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Hoành với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.
Bị can Nguyễn Văn Hoành. Ảnh: Công an Hà Nội.
Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho công ty hoạt động kinh doanh, tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.
Tuy nhiên, trên thực tế, Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo.
Báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, Công ty cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ. Tuy nhiên, Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.
Hiện đã xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê. Số tiền trên, bị can không sử dụng như cam kết mà đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.
Tháng 10 vừa qua, Nguyễn Văn Hoành bị Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú.
Sau khi bị bắt, Hoành khai do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư. Khi thua lỗ, bị can tính chuyện lừa đảo.
