Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định: Cuối tháng 01/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Corona, đối tượng Thanh, lúc này đang sinh sống tại Malaysia, đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo bán khẩu trang giá rẻ.
Thanh tìm kiếm và liên kết với các cửa hàng, cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền, hàng ra nước ngoài sau đó lừa bị hại chuyển tiền đặt cọc mua khẩu trang vào các tài khoản mà Thanh cung cấp. Số tiền lừa đảo được Thanh sử dụng để mua vàng, sau đó thông qua các cửa hàng vàng tại Việt Nam chuyển tới địa chỉ nhận của mình tại Malaysia (số 19 Jin Kupang 3 Tamn Intan Sukudai Kari Johor Baru 81200 Johor). Thanh giữ lại một phần vàng tại các tiệm vàng ở Việt Nam rồi gọi cho người thân tới nhận để đem bán lấy tiền tiêu xài.
Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thanh xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội nhằm chặn liên lạc với bị hại và tiếp tục lập các tài khoản mới để thực hiện hành vi lừa đảo. Với thủ đoạn trên, trong tháng 2/2020, Thanh đã thực hiện 03 vụ lừa đảo với tổng số tiền 380.000.000vnđ. Trong đó, lừa đảo 273.000.000đ tiền “cọc” mua 860 thùng khẩu trang (43.000 hộp) của anh N.T. T (HKTT: Ba Vì, HN); lừa đảo 95.000.000đ tiền “cọc” mua 350 thùng khẩu trang (17.500 hộp) của anh L.T (SN: 1993, HKTT: Vĩnh Phúc); lừa đảo 12.000.000đ tiền cọc mua 500 thùng khẩu trang (25.000 hộp) của chị N.T.H (SN: 1987, HKTT: Thượng Thanh, Long Biên, HN).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định Nguyễn Kim Thanh trở về Việt Nam vào ngày 10/3/2020 và trốn tại Tân Hòa, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay lập tức Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, bắt tạm giam đối tượng Thanh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
