Qua điều tra ban đầu, Công an xác định từ khoảng tháng 2 đến tháng 10/2022, bị can Hương đứng ra mở 5 dây hụi tháng (mỗi dây từ 1 đến 5 triệu đồng) cho 65 lượt thành viên tham gia tổng cộng 95 "chân" hụi.
Bị can Trần Thị Diễm Hương. Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang.
Theo "quy định" do Hương đặt ra, mỗi lần khui hụi, Hương được nhận hoa hồng từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo số tiền huy động được. Chủ hụi trực tiếp đến nhà gom tiền của hụi viên, người đi làm ăn xa thì chuyển khoản. Nếu không đóng kịp, chủ hụi thu thêm lãi 1%/ngày từ gốc là số tiền phải đóng.
Trong quá trình làm chủ hụi, bị can Hương nhiều lần tự ý khui hụi khống và chiếm đoạt tổng cộng gần 400 triệu đồng của hụi viên để tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục, điều tra, xử lý vụ việc.
