Bắt nhóm cho vay nặng lãi dưới mác ‘quỹ đầu tư, tư vấn tài chính’ với lãi suất lên tới 1095%/năm

11 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh, sinh năm 1990, quê TPHCM; Nguyễn Nhật Thành, sinh năm 1994, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai; Lê Bá Trường, sinh năm 2002; Đào Văn Huấn, sinh năm 1982; Lê Minh Toàn, sinh năm 1990; Đào Xuân Đại, sinh năm 1999; Trần Quốc Phong, sinh năm 2004 (cả 5 đều quê tỉnh Ninh Bình); Đỗ Minh Hoành, sinh năm 1998; Vũ Khắc Đằng, sinh năm 1988 (cả 2 đều quê TP. Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Quý, sinh năm 2004, quê TP. Đà Nẵng và Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 2001, quê tỉnh Phú Thọ.

Qua công tác quản lý địa bàn và đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang Fanpage. Chúng chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng sau các bài viết "quỹ đầu tư, tư vấn tài chính" để tiếp cận những người là các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có công việc, nơi cư trú ổn định tập trung chủ yếu ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Những người này có nhu cầu cấp bách cần vay vốn với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với thời gian vay từ 5 ngày đến 14 ngày. Nhóm đối tượng đã cho vay với lãi suất cao (từ 800% - 1095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ.

Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an TPHCM, TP. Hải Phòng, TP Cần Thơ và Công an các tỉnh Gia Lai, tỉnh Ninh Bình, Phòng Kỹ thuật, Phòng Cảnh sát cơ động thành lập 6 tổ công tác, huy động hàng trăm CBCS đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 03 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Để kịp thời phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị người dân, đặc biệt là những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Trực ban Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai: 0693.480.182, địa chỉ: số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) hoặc công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng công an sớm làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuyển dụng ra nước ngoài làm bóc vỏ trái cây, nhưng sang đến nơi thì công việc là lừa đảo

SKĐS - Các đối tượng đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn như xuất khẩu lao động ra nước ngoài bóc vỏ trái cây, việc nhẹ lương cao, nhưng khi sang đến nơi thì công việc là làm cho các app lừa đảo.