Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 11 và 12/4/2023, Cơ quan CSĐT đã nhận được đơn tố giác của một số người dân trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) tố cáo Nguyễn Thị Chinh (SN 1983; trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành điều tra, xác minh nội dung trong các đơn tố giác trên và bước đầu xác định, từ ngày 23/10/2020 đến ngày 08/11/2020, Nguyễn Thị Chinh đã cho một đôi vợ chồng ở huyện Yên Thế vay 21 triệu đồng với lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày.
Nguyễn Thị Chinh tại cơ quan Công an
Hàng tháng, đôi vợ chồng này đều phải trả tiền lãi cho Chinh với tổng số tiền lãi 32,4 triệu đồng. Đến ngày 19/3/2023, do không có tiền để tiếp tục trả lãi nên đôi vợ chồng này và Chinh đã chốt số tiền của khoản vay trên là 90 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi. Như vậy là Chinh đã thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng.
Ngày 01/5/2022, Nguyễn Thị Chinh cho một người dân khác vay 10 triệu đồng với lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 01/4/2023, Chinh đã nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi của người này. Số tiền Chinh thu lợi bất chính là hơn 14 triệu đồng.
Ngày 06/12/2022, Chinh lại cho một người dân khác vay 5 triệu đồng với lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 06/4/2023, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 2,6 triệu đồng.
Như vậy, Nguyễn Thị Chinh đã thu lợi bất chính hơn 39 triệu đồng của những người dân có đơn thư tố giác ở trên.
Ngày 12/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Chinh lên trụ sở Công an làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Chinh đã khai nhận rõ hành vi cho vay lãi nặng đối với những người dân trên. Lời khai của Chinh phù hợp với tài liệu mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thu thập được.
Thực hiện khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Chinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thu giữ được một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Chinh đối với nhiều người khác.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ Nguyễn Thị Chinh và chuyển hồ sơ vụ việc trên cùng vật chứng đã thu thập được trong quá trình điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang để điều tra theo quy định pháp luật.
Xem thêm video được quan tâm:
Tối 11/4: Tại Sao Tân Hiệp Phát Lập Nhiều Công Ty Bất Động Sản Rồi Giải Thể Trong Chớp Mắt? | SKĐS