Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá, bắt 155 đối tượng người Việt Nam tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng vì hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tổ chức quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới.
Văn phòng làm việc, nơi các đối tượng thực hiện lừa đảo. Ảnh: CAHT.
Theo tài liệu từ công an, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như: Campuchia, Philippin, Malaysia, Myanma… đã chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng ở tỉnh Bokeo, Lào.
Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức. Ngoài các nạn nhân tại các nước châu Á, với chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt” các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lương hấp dẫn từ 18-30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt.
Quá trình làm việc, các đối tượng sinh sống tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu Bokeo, được phát “kịch bản”, điện thoại, sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng sẽ là người Việt Nam.
Các nhân viên người Việt được giao sử dụng các tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là "doanh nhân thành đạt" nhưng độc thân, thường xuyên đăng tải các hình ảnh như "đại gia" rồi kết bạn, làm quen tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.
Thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các "kịch bản" lừa đảo. Ảnh: CAHT.
Sau khi xây dựng kế hoạch bài bản, chi tiết để đánh án, vào rạng sáng ngày 2/8, lực lượng chức năng quyết định "cất vó". Sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt sa lưới.
Lực lượng chức năng bắt giữ 154 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Lúc này, tại sân bay Nội Bài, công an cũng đã bắt giữ đối tượng chủ mưu Hoàng Bích Ngọc, (SN 1994, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam.
154 đối tượng được di lí về trụ sở tạm giữ của Công an Đặc khu Tam giác Vàng. Ảnh: CAHT.
Qua lời khai một nhân viên tên N.T.H., với phương thức thủ đoạn trên, thời gian qua H. đã lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng H. nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam.
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án.
