Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long; Trương Công Cường (53 tuổi), cả hai cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); và Võ Thị Duyên (39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, Đắk Lắk).
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 3 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.
Ba đối tượng đã bị bắt tạm giam do có hành vi cho vay lãi nặng. Ảnh: SĐ.
Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Phi Hải được xác định có vai trò chủ chốt, cầm đầu. Hải núp bóng doanh nghiệp kinh doanh, mua bán ô tô cũ để cho vay lãi nặng. Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay theo hình thức "vay đứng theo tháng", cho vay đáo hạn, vay cầm cố tài sản... Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi thì Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc người vay quấy rối, gây áp lực nhằm khủng bố tinh thần.
Kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2022 đến nay, 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm. Mức lãi này cao gấp 5,5 lần đến 9,1 lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép.
Qua hoạt động cho vay lãi nặng, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỉ đồng.
