Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) về hai hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "buôn bán hàng giả". Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Nam Nguyên (37 tuổi) về hành vi "buôn bán hàng giả". Cả hai đối tượng cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Trương Nam Nguyên là nguyên giám đốc kinh doanh của công ty. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp này là kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng.
Trong quá trình công ty hoạt động, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số dấu hiệu bất thường nên đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm là khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.
Đối tượng Tuấn và Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ.
Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện công ty lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.
Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai nộp thuế, với số tiền bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
