Cơ quan điều tra thu giữ của bị can Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hóa đơn giá trị gia tăng điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân Công ty.
Vào tháng 12/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981) là kế toán của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Than Uyên, tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện việc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh chi mua các mặt hàng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.
Vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của Trần Anh Tài. Ảnh: CA.
Nguyễn Thị Thắm lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hóa đơn, sau đó mua 21 hóa đơn giá trị gia tăng từ người đàn ông này. Tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng.
Sau đó Thắm bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch từ 3,2% - 4% giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.
Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn để điều tra, xử lý theo quy định.
Quá trình Điều tra vụ án, các điều tra viên phát hiện ngoài vụ bắt tay với kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh, Thắm còn lên mạng xã hội, liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong số các đối tượng mà bị can Thắm giao dịch mua hóa đơn, nổi lên đối tượng có tài khoản Facebook "Trần Thành".
Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của tài khoản Facebook "Trần Thành", với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn là gần 2 tỷ đồng.
Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, để đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án, phân công Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo để huy động lực lượng, phương tiện và biện pháp đấu tranh mở rộng vụ án.
Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố đã truy xét, làm rõ chủ tài khoản Facebook "Trần Thành" là Trần Anh Tài.
Đối tượng Trần Anh Tài cùng tang vật liên quan. Ảnh: CA.
Tại cơ quan điều tra, Trần Anh Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An và huyện Nhà Bè, TPHCM nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy căn cước công dân của nhiều cá nhân rồi lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Sau đó lập nick facebook tên khác lên mạng rao bán hoá đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.
Quá trình khai báo thuế, Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra với mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Mời bạn đọc xem tiếp video:
Hành trình truy bắt những tên trộm, cướp từ nhóm "Muốn làm liều".
