Sáng 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quân (42 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tài sản".
Trong 3 đối tượng trên, Trần Đình Quân được xác định là đối tượng cầm đầu, 2 đối tượng còn lại có vai trò giúp sức tích cực cho Quân.
Đối tượng Trần Đình Quân. Ảnh: CACC
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.
Để che mắt cơ quan công an, các đối tượng cho vay lãi nặng bằng hình thức giả lập như: cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị (xe ô tô, sổ đỏ) để vay tiền. Đối tượng Quân rất ma mãnh, một mặt chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây này; mặt khác tỏ ra là người kinh doanh buôn bán bình thường và thường xuyên làm từ thiện để che dấu thân phận thật của mình.
Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ.
Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng tuy nhiên, cả hai không có khả năng trả tiền gốc và lãi cho Quân. Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa P và Q về nhà tại số 1066 đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ.
Để tránh bị đánh đập, 2 người này nói với nhóm của Quân là trước đây P có cho anh T (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T mượn của P không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho P và Q mượn, tuy nhiên Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T để thu hồi nợ của P và Q.
Sau đó, Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ. Do anh T không thừa nhận việc "bán nợ" và không chấp nhận việc trả nợ cho Hoàng và Hiệp, ngay lập tức, nhóm này đưa anh T về nhà và giam lỏng anh T, cắt cử nhiều đối tượng giám sát anh T và người thân 24/24h…
Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt bắt giữ Hoàng và Hiệp khi cả 2 đang thực hiện hành vi đe dọa, đòi nợ. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ bằng mọi cách kể cả uy hiếp, đánh đập đều do Quân cầm đầu, chỉ đạo.
Căn cứ lời khai của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ, khám xét đối với Trần Đình Quân. Tại 2 địa điểm mà các đối tượng thường trú, các trinh sát thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.
Để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo tới các cá nhân, tập thể là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra; đồng thời kêu gọi những đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn khỏi địa phương khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.
