Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thế Trịnh (sinh năm 1978, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Thế Trịnh. Ảnh: Công an Hà Giang
Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One, có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Vì động cơ vụ lợi, Nguyễn Thế Trịnh đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng (Công ty cổ phần phân phối TopOne), niêm yết cổ phiếu (mã chứng khoán TOP) trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, ngày 12/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One để điều tra hành vi Tham ô tài sản.
