Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng
Cụ thể, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 bị can Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, trú tại xã Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An); Nguyễn Văn Thành (SN 2002, trú tại xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình); Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998, trú tại phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình) và Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh).
Cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Phi Hùng đã móc nối với Nguyễn Ngọc Q. là người hiểu biết về lập trình mạng chạy các trang quảng cáo rủ cùng làm. Q. đã rủ thêm Nguyễn Văn Thành cùng tham gia. Hùng giao cho Q. chạy quảng cáo, tìm địa điểm mở văn phòng, kho hàng, tuyển nhân viên và thỏa thuận chia cho Q. 30% lợi nhuận nhưng sau đó thỏa thuận trả lương cho Q. và Thành 15 triệu đồng/tháng. Q không làm tiếp, Hùng lại tuyển Phạm Văn Hoàng Anh vào thay thế. Hùng đầu tư 75 triệu đồng để thuê 2 căn nhà, trong đó, 1 nơi là văn phòng giao dịch, 1 nơi là kho hàng; mua bàn ghế, máy tính, điện thoại, lắp đặt hệ thống đường truyền mạng internet... còn Thành chịu trách nhiệm quản lý kho hàng. 2 địa điểm các đối tượng chọn đều có người thuê kinh doanh để không bị nghi ngờ.
Tiếp đó, Hùng và Hoàng Anh chạy quảng cáo trên các trang facebook: “Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh”; “Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999”; “Vàng Bạc Đá Quý”, đăng bài quảng cáo với nội dung “nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 99 nhẫn vàng 9999, mỗi nhẫn vàng 02 chỉ cho 99 khách hàng may mắn”.
Thành có nhiệm vụ tuyển nhân viên tư vấn là sinh viên có hiểu biết về công nghệ thông tin. Quá trình làm việc, Thành đã chọn được Nguyễn Đăng Thịnh và Thịnh được giao quản lý, phụ trách hàng chục nhân viên tư vấn. Các nhân viên tư vấn gọi cho khách hàng đăng ký tham gia chương trình với nội dung “Khách hàng là 1 trong 10 người may mắn được nhận quà tặng nhẫn vàng 2 chỉ trị giá 9.980.000 đồng. Nếu khách hàng nhận quà tặng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân tương đương 10% giá trị quà tặng. Tập đoàn sẽ hỗ trợ một phần thuế, khách hàng chỉ phải nộp một phần với giá trị khoảng từ 300.000-400.000 đồng”. Khách đồng ý nhận quà thì nhân viên tư vấn sẽ chốt đơn đánh dấu vào bảng thống kê đơn hàng rồi chuyển cho đơn vị giao hàng, chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Phi Hùng hoặc nhiều tài khoản khác do Hùng cung cấp. Trong thời gian 2 tháng, đã có khoảng 18.000 người nhận “quà tri ân”. Số tiền các đối tượng thu lời bất chính ước tính khoảng 1,2 tỉ đồng.
Nhóm đối tượng bị khởi tố tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Mạo danh thương hiệu vàng bạc đá quý, tặng vàng giả cho khách hàng
Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, liên quan đến nguồn gốc số kim loại nhẫn vàng thu được, Hùng khai là nhẫn mỹ ký bằng kim loại, không phải vàng, do Hùng đặt mua trên facebook với giá 10.000-15.000 đồng/nhẫn. Đáng chú ý, không chỉ mua vàng mỹ ký, nhóm này còn làm giả dấu các thương hiệu lớn để đóng vào giấy đảm bảo vàng giả nhằm tăng sự tin tưởng của các nạn nhân. Cụ thể, phiếu bảo hành, phiếu kiểm định và dấu dập “Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh” do Hùng và Thành tự đặt làm qua mạng zalo. Qua khám xét 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm văn phòng giao dịch, kho hàng và nơi Nguyễn Phi Hùng thuê trọ, thu giữ 40.000 chiếc nhẫn vàng giả các loại với khối lượng khoảng 1 tạ. Trưng cầu giám định 7 chiếc nhẫn kim loại màu vàng tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý DOJI, xác định hàm lượng nguyên tố vàng (Au) chiếm từ 0,5-1,31%.
Liên quan đến vụ việc này, Trung tá Đoàn Văn Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là vụ án chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính, mạng viễn thông có quy mô và tổ chức lớn. Các đối tượng hoạt động tinh vi có tính chuyên nghiệp, bàn bạc chặt chẽ thống nhất phân công vai trò quản lý của từng đối tượng. Mỗi nhân viên khi tuyển được trang bị điện thoại, máy tính kết nối máy chủ. Nguyễn Phi Hùng quản lý và chỉ đạo qua hệ thống camera giám sát. Văn phòng không treo biển hiệu, khi phát hiện có nghi ngờ bị kiểm tra sẽ hủy toàn bộ dữ liệu. Các đối tượng Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Thịnh, Phạm Văn Hoàng Anh đều nhận thức rõ “vàng” tri ân là vàng giả nhưng vẫn giới thiệu vàng thật là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, các đối tượng vẫn thực hiện hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng.