Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú tại TP.HCM).
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục phát sinh giao dịch với số tiền lớn, có dấu hiệu bất thường. Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định các tài khoản này có liên quan đến các nhóm tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.
Với quyết tâm sớm làm rõ chủ nhân của những tài khoản trên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu, hai đối tượng quanh co, phủ nhận hành vi rửa tiền. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an thu thập được, cả hai đã khai nhận hành vi của mình.
Hai đối tượng đã bị bắt giam. Ảnh: Sỹ Đức.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, trong năm 2025, hai đối tượng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, cả hai đưa các tài khoản và số điện thoại này sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch, luân chuyển hơn 200 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, những người đã chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên hai đối tượng trên và bị chiếm đoạt cần liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
