Ngày 29/10, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.
Cuối giờ chiều, chủ toạ gọi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips lên xét hỏi về cáo buộc "Rửa tiền" khi là người được Mr Pips tin tưởng giao quản lý số tiền mặt lớn, đứng tên mua bất động sản, mua vàng và nhiều tài sản có giá trị. Tâm bị truy tố tham gia rửa tiền cho Mr Pips tổng số hơn 384 tỷ đồng.
Tại toà, Tâm khai quen Phó Đức Nam năm 2017 và phát sinh quan hệ tình cảm cho đến nay. Quá trình quen biết, Tâm biết Nam làm sàn chứng khoán quốc tế và nhiều công việc khác nhau.
Về khối tài sản khổng lồ, Tâm xác nhận Mr Pips đưa rất nhiều tài sản để bị cáo giữ, gồm vàng, tiền, đồng hồ... Bạn trai còn nhờ Tâm mua nhà, đất.
Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và bạn gái là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Mạnh Hùng
Đối với bất động sản, bị cáo Tâm thừa nhận có giúp bạn trai mua 15 tài sản nhà, đất. Trong đó có 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD tại Campuchia. Bị cáo cho rằng, Nam nhờ thì mua.
Về những tài sản khác ở nước ngoài, Tâm khai được người yêu mở tài khoản ngân hàng ở Australia. Trong tài khoản có khoảng 3,6 tỷ đồng. Tài khoản ngân hàng ở Thái Lan khoảng 800 triệu đồng.
Bị cáo khai, mặc dù có nhiều tiền, nhưng bị cáo không gửi ngân hàng mà để tiền mặt ngay tại nhà. Thời điểm nhiều nhất là 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD. "Bị cáo để trong tủ quần áo ở căn hộ rồi khóa cửa" - Nguyễn Thanh Tâm khai.
Bị cáo Tâm cũng thừa nhận về việc giúp bạn trai mua 78kg vàng. Theo giải thích của bị cáo, khi Nam cần mua vàng miếng, sẽ bảo bị cáo "xuất tiền" để thanh toán. Thực tế là bị cáo mang tiền mặt rồi nhận vàng do người bán mang đến.
Tâm khai những loại vàng tích trữ là của Nam, còn trang sức là do bị cáo tự mua bằng thu nhập đi làm hoặc bạn bè tặng. Toàn bộ túi xách, đồng hồ, vàng... không có hóa đơn mua bán, chỉ có một chiếc nhẫn có giấy tờ.
Bị cáo Tâm cho hay, Nam "có một cái bệnh, khi hưng phấn lên thì mua rất nhiều thứ, bị cáo ngăn cản không được, kể cả việc mua giày, mua ô tô", và bản thân là người trung thực nên mới được bạn trai giao quản lý tài sản.
Về những siêu xe, nữ bị cáo cho rằng chỉ có 4 cái ô tô "dính dáng" đến mình, ban đầu cũng do Phó Đức Nam mua, đăng ký dưới tên em trai Nam. Sau này muốn chuyển nhượng số tài sản này, do em trai ở nước ngoài, nên Tâm đứng tên để nhận ủy quyền.
Liên quan đến cáo buộc hành vi "rửa tiền" hơn 380 tỷ đồng cho Phó Đức Nam, bị cáo Tâm đề nghị được Hội đồng xét xử xem xét. Theo bị cáo Tâm, khi đưa hơn 71 tỷ đồng cho bố mẹ Nam, cô không biết họ sử dụng số tiền này ra sao nên mong xem xét quy kết đồng phạm "rửa tiền" khoản tiền này.
Theo bị cáo Tâm, số tiền do mình "rửa tiền" trong vụ án chỉ khoảng 50 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, khi khám xét chỗ ở Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 70 dây chuyền, lắc tay, nhẫn, hoa tai kim loại màu vàng là tài sản do Nam mua rồi tặng cho Tâm, hoặc do Tâm tự mua, hoặc được người quen tặng;
Cơ quan điều tra cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất liên quan các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan.
Về tiền, cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ ở của Tâm 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore, 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là Phó Đức Nam.