Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 10 người có liên quan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng trong vụ án được xác định đã chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng.
Đường dây này do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu, có sự phối hợp chặt chẽ với một số người Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1995, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (sinh năm 1999, TPHCM) có vai trò tuyển người tham gia sàn giao dịch.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tự lập ra sàn Verbo Capital – một sàn giao dịch ngoại hối hoàn toàn ảo, sau đó quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để dụ người tham gia. Khi có người quan tâm, chúng hướng dẫn cách tạo tài khoản, nạp tiền và đặt lệnh đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi người chơi đầu tư, chúng can thiệp vào hệ thống, điều chỉnh các thông số như Spread (chênh lệch giá mua - bán) khiến người chơi bị thua lỗ theo ý muốn của chúng.
Phương Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Để mở rộng quy mô lừa đảo, nhóm này tổ chức theo mô hình đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể như: quảng cáo trên Facebook, Zalo, Telegram; mời chào người chơi tham gia; đưa họ vào các nhóm kín. Trong nhóm, nhân viên giả danh chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh mua bán để tạo lòng tin cho người chơi.
Khi người chơi có lãi và muốn rút tiền, nhóm đối tượng tìm cách trì hoãn, dụ dỗ tiếp tục đầu tư với những thủ đoạn như hướng dẫn đánh "lot" lớn, thay đổi tỷ lệ đòn bẩy, làm cho tài khoản thua lỗ sạch tiền. Tiền chiếm đoạt được sẽ được các đối tượng chia nhau theo cấp bậc.
Từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch với khoảng 4.000 người bị hại, tổng số tiền nạp vào khoảng 300 tỷ đồng.
Để phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp nhanh chóng với các đơn vị thuộc Bộ Công an, triển khai 5 tổ công tác tại nhiều tỉnh thành, bắt giữ các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 26 máy tính, 1 iPad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô Mercedes, cùng với 8,5 tỷ đồng bị phong tỏa trong tài khoản ngân hàng.
