SKĐS - Từ Campuchia, Phan Văn Phượng điều hành một công ty với hàng chục nhân viên người Việt Nam, dựng lên vở kịch giả danh công an hoàn hảo. Chỉ với những cuộc điện thoại theo kịch bản "3 tầng" tinh vi đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, mất trắng hơn 14,1 tỉ đồng.
Chiều 15/10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án Phan Văn Phượng (SN 1991, trú tại xã Yên Thành, Nghệ An), kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo mức án chung thân và 32 đồng phạm các mức án nặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo trong đường dây lừa đảo lãnh án.
Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Phan Văn Phượng, người có nhiều năm sống tại Campuchia, cấu kết với một người Đài Loan (Trung Quốc) tên "A Minh" thành lập "công ty" chuyên lừa đảo người Việt Nam. Phượng nhập cảnh về Việt Nam và trực tiếp tuyển mộ hàng chục người, chủ yếu là người thân, bạn bè ở các huyện cũ Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (Nghệ An).
Các bị cáo tại phiên tòa.
Với mồi nhử "việc nhẹ, lương cao", được bao toàn bộ chi phí ban đầu, nhiều người sập bẫy và được đưa sang Campuchia để làm việc trong một đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ.
Tại Campuchia, các nhân viên được Phượng quản lý và huấn luyện theo một kịch bản lừa đảo tinh vi, được phân chia thành 3 nhóm (D1, D2, D3) với nhiệm vụ rõ ràng. Cụ thể, tầng (D1) các đối tượng sẽ gọi điện thoại cho người dân theo danh sách được cung cấp, giả danh là công an phường/xã. Họ thông báo nạn nhân đang có một khoản nợ thẻ tín dụng hàng chục triệu đồng tại một ngân hàng. Khi nạn nhân hoang mang, D1 sẽ "giúp đỡ" bằng cách kết nối máy đến "cơ quan công an cấp cao hơn".
Ở tầng 2 (D2),nhóm này gồm những kẻ có kinh nghiệm hơn, tự xưng là cán bộ công an hình sự Hà Nội. Chúng leo thang vụ việc bằng cách cáo buộc nạn nhân có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn như gọi video qua Zalo (với hình ảnh người mặc sắc phục công an), gửi các lệnh bắt giam, lệnh niêm phong tài sản giả mạo.
Chỉ với những cuộc điện thoại theo kịch bản "3 tầng" tinh vi, nhiều nạn nhân sập bẫy, mất trắng hơn 14,1 tỉ đồng.
Ở tầng 3 (D3),khi nạn nhân hoảng loạn và tin tưởng hoàn toàn, cuộc gọi được chuyển đến D3, do những kẻ cầm đầu như Phượng đảm nhiệm, đóng vai kiểm sát viên, thanh tra. Nhóm này sẽ yêu cầu nạn nhân phải chứng minh sự trong sạch bằng cách chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, hoặc lừa lấy thông tin đăng nhập và mã OTP để chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, bằng thủ đoạn này, đường dây của Phượng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 14,1 tỉ đồng của 5 nạn nhân trú ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam cũ và Thái Nguyên.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án chung thân đối với bị cáo Phan Văn Phượng với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và trực tiếp lừa đảo. Có 32 đồng phạm khác trong đường dây nhận mức án từ 7 đến 16 năm tù.
