Sáng 10/11, sau thời gian xét xử và nghị án, TAND TP Quảng Ninh đã tuyên án với 36 bị cáo trong vụ lừa đảo thông qua hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại trên cả nước.
HĐXX TAND TP Quảng Ninh tuyên án đối với 36 bị cáo trong vụ lừa đảo thông qua livestream “cắt đá tìm ngọc”. Ảnh: Trang Vân
Trong đó, bị cáo Trần Thị Chi (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) nhận mức án 17 năm tù; Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại phường Móng Cái 3) bị tuyên phạt 14 năm tù; Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú tại phường Móng Cái 1) và Bàng Văn Thưởng cùng nhận mức án 13 năm tù.
Theo nội dung vụ án, Trần Thị Chi, Vũ Văn Hải và Dương Văn Cảnh được xác định giữ vai trò chính trong đường dây lừa đảo. Ban đầu, các bị cáo tham gia làm thuê. Đến giữa tháng 11/2024, cả ba được những người Trung Quốc rủ góp vốn để cùng tổ chức hoạt động lừa đảo.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Quảng Ninh đã phân tích hệ thống chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội cũng như vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của chính các bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ để truy tố 36 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Để làm rõ thủ đoạn các bị cáo sử dụng nhằm tạo niềm tin cho người xem livestream chuyển tiền, Kiểm sát viên đã đối chiếu lời khai của các bị cáo với lời khai của 311 bị hại do cơ quan điều tra thu thập. Theo đó, nhiều bị hại khai rằng họ chuyển tiền sau khi theo dõi các buổi phát trực tiếp, thấy nhiều tài khoản bình luận xác nhận đã trúng thưởng và đăng kèm hình ảnh giao dịch chuyển tiền.
Những lời khai này phù hợp với dữ liệu được trích xuất từ 24 điện thoại thu giữ của 23 bị cáo, gồm cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh liên quan đến hoạt động livestream. Kết quả nhận diện các trang Facebook của bị cáo và bị hại cũng phù hợp với nhau.
Đáng chú ý, kết quả giám định 3 viên đá do bị cáo Vũ Văn Hải giao nộp cho thấy, đây không phải ngọc quý như quảng cáo mà là đá hoa trắng được nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá Quarzit đã qua xử lý màu, không phải ngọc quý như quảng cáo.
Từ sao kê tài khoản ngân hàng và chứng từ chuyển tiền, đại diện Viện kiểm sát xác định nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 người thông qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trang Vân
Trong quá trình xét xử, HĐXX nhận định các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội theo sự phân công, phải chịu trách nhiệm đối với số tiền cùng đồng phạm chiếm đoạt trong thời gian tham gia. Số tiền công, hoa hồng thực nhận là một trong những căn cứ để đánh giá vai trò, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.
Bên cạnh đó, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp tiền khắc phục hậu quả.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 36 bị cáo tổng cộng 335 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài các bị cáo giữ vai trò chính, Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh mỗi người bị tuyên phạt 12 năm tù; Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn cùng nhận mức án 11 năm tù.
Các bị cáo Phạm Thị Linh Huệ, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Vy Thị Mơ và Đặng Minh Tuấn mỗi người bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy Dung nhận mức án 10 năm tù.
Các bị cáo: Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Lan Hà và Bùi Thị Phương Quyên bị phạt mỗi người 8 năm 6 tháng tù; Phạm Mai Anh, Đồng Thị Mai Anh và Trần Thị Tươi mỗi bị cáo 8 năm tù.
Các bị cáo: Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Sáu, Mùi Văn Thân, Phan Thị Vân Anh, Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Phương cùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Thị Hòa, Tạ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Thìn, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Trang, Nguyễn Mạnh Thắng và Đoàn Thị Minh Quy mỗi bị cáo 7 năm tù.
Riêng bị cáo Ngô Gia Quyền bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù trong vụ án này. Tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm 6 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới hoàn trả cho 211 bị hại tổng số tiền gần 5,984 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải hoàn trả là hơn 3,719 tỷ đồng.
Đối với hơn 257,8 tỷ đồng của những người đã chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, HĐXX quyết định tách phần trách nhiệm dân sự để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện.
Đối với nhóm đối tượng tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo tại Trung Quốc cùng những người liên quan chưa được làm rõ, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý trong phần vụ án đã được tách.
